Decision № 8337844, 12.03.2010, Zavodskyi District Court of Luhansk City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Luhansk City)

СПРАВА N 2 «о»-124

2010 р.

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2010 року Ленінський районний суд м. Луганська в складі головуючого: Попової О.М., при секретарі: Жданової Ю.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Луганська цивільну справу за заявою Лисичанського МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Луганській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю в Луганської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» відносно ТОВ «Агропромислова компанія»,

В С Т А Н О В И В:

Лисичанський МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Луганській області звернувся до суду із заявою про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, в якій вказав, що ними здійснюються заходи боротьби з організованою злочинністю в бюджетній сфері, а саме встановлюється законність отримання ТОВ «Агропромислова компанія», код ЄДРПОУ 31531059, компенсацій з державного бюджету відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, який був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.2008р.

Згідно даних управління агропромислового розвитку Троїцької райдержадміністрації Луганської області в 2008р. розмір компенсацій з державного бюджету через механізм здешевлення кредитів в ТОВ «Агропромислова компанія» складав 294387,6 грн. В цьому управлінні отримані відповідні копії документів, які були надані посадовими особами ТОВ «Агропромислова компанія» для отримання вказаних компенсацій.

Вказані бюджетні компенсації ТОВ «Агропромислова компанія» отримувало відповідно до кредитних договорів, укладених з Луганською обласною дирекцією ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» в 2008 році. З метою укладення кредитних договорів з послідуючим отриманням за ними бюджетних компенсацій посадові особи ТОВ «Агропромислова компанія» надавали у вказаний банк документи про фінансове становище підприємства, які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

Відповідно до п. «б» 4.2 ст.12 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Лисичанський МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Луганській області має право на отримання інформації та документів від банків про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні представник Лисичанського МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Луганській області підтримав заяву у позовному обсязі та просив суд винести рішення про розкриття банківської таємниці ТОВ «Агропромислова компанія», код ЄДРПОУ 31531059, яке є клієнтом Луганської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 304007, та надання Лисичанському МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Луганській області засвідчених копій документів кредитних справ ТОВ «Агропромислова компанія», код ЄДРПОУ 31531059, за договорами за період з 01.01.2008р. до 31.12.2008р.

Представник Луганської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» в судове засідання не з’явився, причин неявки суду не повідомив, про дату та час розгляду заяви був повідомлений належним чином.

Представник ТОВ «Агропромислова компанія» в судове засідання не з’явився, причин неявки суду не повідомив, про дату та час розгляду заяви був повідомлений належним чином.

Суд, вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню в повному обсязі.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р., інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками за рішенням суду.

Згідно з п. 5 ст. 11 Закону України „Про державну податкову службу в Україні» податкові органи мають право одержувати безоплатно від установ національного банку України та комерційних банків відомості про обсяг та обіг коштів на рахунках на підставі рішення суду.

Відповідно до абз. 11 п. 2 ст. 234 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про розкриття ьанком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Судом встановлено, що Лисичанським МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в луганській обалсті здійснюються заходи боротьби з організованою злочинністю в бюджетній сфері, а саме встановлюється законність отримання ТОВ «Агропромислова компанія», код ЄДРПОУ 31531059, компенсацій з державного бюджету відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів, який був затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 126 від 27.02.2008р.

Згідно даних управління агропромислового розвитку Троїцької райдержадміністрації Луганської області в 2008р. розмір компенсацій з державного бюджету через механізм здешевлення кредитів в ТОВ «Агропромислова компанія» складав 294387,6 грн. В цьому управлінні отримані відповідні копії документів, які були надані посадовими особами ТОВ «Агропромислова компанія» для отримання вказаних компенсацій.

Вказані бюджетні компенсації ТОВ «Агропромислова компанія» отримувало відповідно до кредитних договорів, укладених з Луганською обласною дирекцією ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» в 2008 році. З метою укладення кредитних договорів з послідуючим отриманням за ними бюджетних компенсацій посадові особи ТОВ «Агропромислова компанія» надавали у вказаний банк документи про фінансове становище підприємства, які відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного суд вважає, що заява Лисичанського МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Луганській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю в Луганської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» відносно ТОВ «Агропромислова компанія», підлягає задоволеню, оскільки дана інформація необхідна для охорони державних інтересів.

У відповідності з п. 6 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 289, 290, 234 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, п. 5 ст. 11 Закону України „Про державну податкову службу в Укрїні”, суд

В И Р І Ш И В :

Вимоги Лисичанського МВБОЗ УБОЗ ГУМВС України в Луганській області про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю в Луганської обласної дирекції ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» відносно ТОВ «Агропромислова компанія» - задовольнити.

Зобов’язати Луганську обласну дирекцію ВАТ «ОСОБА_1 Аваль», МФО 304007 надати Лисичанському МВБОЗ УБОЗ ГУМВ України в Луганській області засвідченні копії документів кредитних справ ТОВ «Агропромислова компанія», код ЄДРПОУ 31531059, за договорами за період з 01.01.2008 року до 31.12.2008 року.

Рішення підлягає негайному виконанню.

Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.

Суддя: О.М. Попова.