Court ruling № 83345296, 25.07.2019, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/20196/19

Провадження №1-кс/127/11300/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Гилик А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рея Євгенія Ігоровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рей Євгеній Ігорович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019020000000001 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Астра Корпорейт» в період квітня, травня та липня 2017 сформували сумнівний податковий кредит від ТОВ «Універсал Компані Україна» (код 40783169) та ТОВ «Паленто ЛТД» (код 41067130) за рахунок придбання нафтопродуктів (бензину автомобільного) на загальну суму ПДВ – 4 078 360 грн.

Під час розслідування стало відомо, що посадові особи ТОВ “Астра Корпорейт” та ТОВ “ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО” перебували в договірних відносинах щодо оренди автозаправних станцій на території Вінницької області в період 20.03.17 по 25.07.17.

Так на адресу ТОВ “ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО”, керуючись статтями 40, 90 КПК України було направлено вимогу, про надання документів, щодо взаємовідносин ТОВ “Астра Корпорейт” та ТОВ “ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО” проте необхідних документів надано не було.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, щодо взаємовідносин ТОВ “Астра Корпорейт” та ТОВ “ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО”.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: осіб, які могли приймати участь у оформленні господарських операцій; номенклатура та вартість поставлених товарів та послуг, а також інші обставини, які можуть сприяти розкриттю злочину та встановленню усіх його обставин.

Проведення вилучення оригіналів вказаних документів, необхідне для проведення почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені директора ОСОБА_1 , що допоможе встановити особу, яка вчинила злочин, доказати факти підроблення таких документів і тим, що в силу ч. 1 ст. 98 КПК України вони є речовими доказами, так як були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ТОВ “ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО”, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні електронних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Рею Євгенію Ігоровичу, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк Світлані Миколаївні, Мойсюку Роману Петровичу, Даценко Анастасії Сергіївні, Королю Максиму Андрійовичу, Богдашевському Віталію Вячеславовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів у ТОВ “ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО” яке знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Сторожиця, вул. Шевченка, буд. 8, які містять відомості, щодо взаєморозрахунків між ТОВ «Астра Корпорейт», зокрема наступні документів:

- договорів з усіма додатками; додаткових угод; специфікацій; рахунків;

- накладних; актів прийому – передачі;

- платіжних документів (платіжних доручень, виписок банку, касових ордерів).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя