Court ruling № 83338595, 24.07.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/26434/18

Провадження № 1-кс/686/10177/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітана поліції Бондарука Р.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010007165

ВСТАНОВИВ:

24.07.2019 року заступник начальника Другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції Бондарук Р.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Павелко А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року надійшла заява директора ХКП "Спецкомунтранс" ОСОБА_1 про те, що службові особи ХКП "Спецкомунтранс", шляхом зловживання службовим становищем, та фізичні особи-підприємці, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, привласнили кошти зазначеного комунального підприємства на суму, яка встановлюється.

Крім цього, в період часу з 04.11.2016 по 15.06.2018 посадова особа Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс», яка мала право доступу до банківських рахунків вказаного Підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, безпідставно перерахувала кошти під виглядом заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з комунальним підприємством. Сума завданих збитків встановлюється.

Відомості про вчинення кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010007165 від 06.11.2018 р. кваліфікація злочину - ч. 2 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проведено ревізію, за результатами якої виявлено факти документально не підтверджених оплат коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців.

Також ревізією виявлено факти безпідставного перерахування коштів в якості заробітної плати на рахунки осіб, які не перебували у трудових відносинах з ХКП «Спецкомунтранс», такими особами являються:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Враховуючи вищезазначене виникла необхідність здійснити доступ до документів, а саме: до договорів про відкриття карткових рахунків, заяв про відкриття рахунків, в тому числі у електронних формах, сканованих копій паспортів та фотозображень осіб, які отримували банківські картки при їх реєстрації, які видані на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

Окрім цього для слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по рахунках банку АТ КБ «ПриватБанк», які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням платежів та контрагентів, фото та відео зображення проведення операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, за період 01.01.2017 по час виконання ухвали, оскільки відомості про рух коштів ОСОБА_5 підтвердять факт надходження на його рахунки коштів з ХКП «Спецкомунтранс».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції Бондаруку Руслану Володимировичу, старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції Дереновському А.В., або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ та проведення вилучення документів, а саме:

- сканованих копій договорів про відкриття карткових рахунків, заяв про відкриття банківських рахунків, сканованих копій паспортів та фотозображень осіб, які отримували банківські картки при їх реєстрації, які видані на ім`я:

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3;

А також надати доступ до виписок по рахунках банку АТ КБ «Приват Банк», які зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням платежів та контрагентів, фото та відео зображення проведення операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах, за період 01.01.2017 р. по час виконання ухвали, які також перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк», м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «Приват Банк», що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3.

Службовим особам АТ КБ «Приват Банк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д), та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк», (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя