Court ruling № 83306455, 23.07.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/10618/19

Справа № 760/20014/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Трофімова Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголіс Д., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32019110000000085 від 08.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документівТОВ «Міграйт» (ЄДРПОУ 41240258), які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32019110000000085 від 08.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Подільський полк імені Івана Сірка» (ЄДРПОУ 38512273) завідомо неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 є засновником та директором ТОВ «МКВ трейд» ( ЄДРПОУ 39743243), ТОВ «Голд Стрим ЛТД» (ЄДРПОУ 40637985), ТОВ «Міграйт» (ЄДРПОУ 41240258) та ПП «ДД Трейдінг» (ЄДРПОУ 35946548)/ Під час допиту ОСОБА_1 пояснив, що дані підприємства йому не відомі, діяльність даних підприємств не здійснював, банківські рахунки не відкривав для даних підприємств.

Згідно клопотання ТОВ «Міграйт» має відкриті рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня) у АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Трофімову Богдану Володимировичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що за адресою: м. Київ, пров. Шевченка,12, з можливістю вилучення копій, про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих ТОВ «Міграйт» (ЄДРПОУ 41240258), а саме: інформації на електронних носіях (в форматі EXEL) про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 23.10.2017 року по 23.07.2019; протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях; обліково-реєстраційних справ зазначених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених суб`єктів господарської діяльності, доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам.

Строк дії ухвали - до 23.08.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: