Court ruling № 83305482, 29.07.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/909/19

Провадження № 1-кс/461/6496/19

У Х В А Л А

про доручення проведення експертизи

29.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. про проведення експертизи, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів - прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Пришляком Ю.В. про призначення судової оціночно-будівельної експертизи, проведення якої пропонує доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, код ЄДРПОУ 23272864, зареєстрований за адресою місцезнаходження: місто Львів, вул. Липинського, 54.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки; однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Частиною 1 цієї ж статті встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , які належали ОСОБА_2 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_3

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації Замфір О .М . зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (далі - ТзОВ «Фірма «Техноком») право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_2 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1416010512242 - квартира АДРЕСА_1 , загальна площа якої становить 35.3 кв. м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_5 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Рачинська І.Я. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_6 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває у приватній власності ОСОБА_6 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 в м. Дніпро не була, не підписувала жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужувала їх та намірів таких не мала.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України - статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, ОСОБА_2 , яка ніколи не була учасником ТзОВ «Фірма «Техноком», апріорі не могла здійснювати вклади в дане товариство, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілої та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належного потерпілій об`єкту нерухомості оформлено у вигляді акту приймання-передачі, шляхом його підробки та подальшого використання при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Як встановлено досудовим розслідуванням, що ТзОВ «Фірма «Техноком», код ЄДРПОУ 23931132, зареєстроване за адресою місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18 (Соборний район). Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

Згідно отриманої інформації, директором ТзОВ «Фірма «Техноком» є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Допитаний як свідок директор ТзОВ «Фірма «Техноком» ОСОБА_7 показав, що він ніколи не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою будь-яких суб`єктів господарювання. У тому числі він не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаного товариства, яке йому не відоме. Упродовж 2015-2019 років він неодноразово був за кордоном. Однак, він ніколи в своєму житті не був як в місті Дніпро (колишня назва - місто Дніпропетровськ), так й за адресами реєстрації ТзОВ «Фірма «Техноком». ОСОБА_7 нічого не відомо про те хто, коли, де, за яких обставин, у який спосіб та з якою метою без його відома та дозволу призначив його директором вище згаданого товариства. Також, він ніколи не підписував жодних документів пов`язаних із ТзОВ «Фірма «Техноком», у тому числі довіреностей, де він би виступав довірителем або повіреним. Жодні обставини придбання ТзОВ «Фірма «Техноком» квартир з підвалами у АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9, йому також не відомі.

Із метою встановлення та допиту в якості свідків посадових осіб ТзОВ «Фірма «Техноком» здійснено виїзд як за нинішньою, так й за колишньою адресами реєстрації місцезнаходження ТзОВ «Фірма «Техноком» в м. Дніпро, а саме по АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6. Однак, встановлено відсутність даного товариства за цими адресами.

У ході проведеного тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А. вилучено оригінал звіту про незалежну оцінку майна №2432549_24112017_171124-111 від 24.11.2017, складеного ТОВ «Мегаполіс і партнери» (код ЄДРПОУ 39191322), а саме нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, у ході проведеного тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу Рачинської І.Я. вилучено оригінал звіту про оцінку майна № EDK180105-001 від 05.01.2018 ідентифікатор за базою ФДМУ 2557230_05012018_EDK180105-001, складеного ТОВ «УЦО «ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39264238), а саме нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий вважає, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової оціночно-будівельної експертизи щодо згаданих вище звітів про оцінку нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2, складених ТОВ «Мегаполіс і партнери» (код ЄДРПОУ 39191322) та ТОВ «УЦО «ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39264238) з метою встановлення їх відповідності вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам, проведення якої слід доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - Львівського НДІСЕ Міністерства юстиції України).

Згідно ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обов`язок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та, у зв`язку з тим, що для з`ясування цих обставин, необхідні спеціальні знання і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід призначити проведення судової оціночно-будівельної експертизи.

При цьому, на підставі абз. 2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 23272864, зареєстрований за адресою місцезнаходження: місто Львів, вул. Липинського, 54).

З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.

Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Доручити експерту (експертам) Львівського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 23272864; адреса місцезнаходження: вулиця Липинського 54, м.Львів, 79024) провести у кримінальному провадженні №12018140080002360 від 07.08.2018 року судову оціночно-будівельну експертизу.

Поставити експерту (експертам) Львівського науково-дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ 23272864; адреса місцезнаходження: вулиця Липинського 54, м. Львів, 79024) наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення цієї експертизи:

1.Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна з ідентифікатором за базою ФДМУ № 2432549_24112017_171124-111 від 24.11.2017, складеного ТОВ «Мегаполіс і партнери» (код ЄДРПОУ 39191322) та № EDK180105-001 від 05.01.2018 з ідентифікатором за базою ФДМУ 2557230_05012018_EDK180105-001, складеного ТОВ «УЦО «ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 39264238), а саме квартири з підвалом розташованої за адресою: АДРЕСА_2, вимогам нормативно правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам ?

Зобов`язати Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами експертизи.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.