Court ruling № 83305388, 29.07.2019, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/909/19

Провадження № 1-кс/461/6489/19

У Х В А Л А

про доручення проведення експертизи

29.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Скаб В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. про проведення експертизи, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів - прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Пришляком Ю.В. про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої пропонує доручити експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, код ЄДРПОУ 25575150, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24.

Подане клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки; однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Частиною 1 цієї ж статті встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140080002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_8 , що належали ОСОБА_1 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , які належали ОСОБА_2 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що ОСОБА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації Замфір О .М . зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (далі - ТОВ «Фірма «Техноком») право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_2 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1416010512242 - квартира АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_5 , на підставі укладеного між ним та ТОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Рачинська І.Я. зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_6 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у приватній власності ОСОБА_6 .

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області Третяк Т.В. зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТОВ «Фірма «Техноком» на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_1 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 197807346101 - квартира АДРЕСА_5 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 6318946101 - квартира АДРЕСА_5 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Павловська Г.О. зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_8 , на підставі укладеного між ним та ТОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_5 перебувають у приватній власності ОСОБА_8 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 в м. Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України - статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які ніколи не були учасником ТзОВ «Фірма «Техноком», апріорі не могли здійснювати вклади в дане товариство, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належного потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Як встановлено досудовим розслідуванням, що ТзОВ «Фірма «Техноком», код ЄДРПОУ 23931132, зареєстроване за адресою місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18 (Соборний район). Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

Згідно отриманої інформації, директором ТзОВ «Фірма «Техноком» є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

Допитаний як свідок директор ТзОВ «Фірма «Техноком» ОСОБА_9 показав, що він ніколи не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою будь-яких суб`єктів господарювання. У тому числі він не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаного товариства, яке йому не відоме. Упродовж 2015-2019 років він неодноразово був за кордоном. Однак, він ніколи в своєму житті не був як в місті Дніпро (колишня назва - місто Дніпропетровськ), так й за адресами реєстрації ТзОВ «Фірма «Техноком». ОСОБА_9 нічого не відомо про те хто, коли, де, за яких обставин, у який спосіб та з якою метою без його відома та дозволу призначив його директором вище згаданого товариства. Також, він ніколи не підписував жодних документів пов`язаних із ТзОВ «Фірма «Техноком», у тому числі довіреностей, де він би виступав довірителем або повіреним. Жодні обставини придбання ТзОВ «Фірма «Техноком» квартир з підвалами у АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10, йому також не відомі.

Відтак, слідчим встановлено, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування виконання усіх рукописних текстів та підписів ОСОБА_9 , проведення якої слід доручити експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (далі - Львівського НДЕКЦ МВС України).

Згідно ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обов`язок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та, у зв`язку з тим, що для з`ясування цих обставин, необхідні спеціальні знання і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід призначити проведення судової почеркознавчої експертизи.

При цьому, на підставі абз. 2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, код ЄДРПОУ 25575150, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24).

З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.

Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Доручити експерту (експертам) Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, код ЄДРПОУ 25575150, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24) провести у кримінальному провадженні №12018140080002360 від 07.08.2018 року судову почеркознавчу експертизу.

Поставити експерту (експертам) Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, код ЄДРПОУ 25575150, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24) наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення цієї експертизи:

1) Ким виконані усі рукописні тексти та підписи від імені ОСОБА_9 у наданих на експертизу документах, а саме:

-двох примірниках оригіналів договору купівлі-продажу квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , укладеному 27.11.2019 між ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_9 , як продавця, із ОСОБА_5 , як покупцем, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко Світланою Анатоліївною за реєстровим №944;

-оригіналі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» № 37 від 24.11.2017 про відчуження шляхом продажу об`єкту нерухомого майна, а саме квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

-оригіналі заяви директора ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі ОСОБА_9 , від 27.11.2017 про ознайомлення зі змістом заяви ОСОБА_5 від 27.11.2017 про не перебування у зареєстрованому шлюбі та шлюбних відносинах, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко С.А.;

-оригіналі договору купівлі-продажу квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , укладеному 22.06.2018 між ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_9 , як продавця, із ОСОБА_8 , як покупцем, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною за реєстровим №385;

-оригіналі балансової довідки ТзОВ «Фірма «Техноком» від 22.06.2018, складеної від імені директора ОСОБА_9 , щодо об`єктів нерухомого майна, а саме квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_11 ;

-оригіналі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» № 94 від 22.06.2018 про відчуження шляхом продажу об`єктів нерухомого майна, а саме квартир з підвалами, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 та АДРЕСА_1 ;

-оригіналі заяви ОСОБА_9 від 22.06.2018 про сповіщення, що малолітні та/або неповнолітні діти, непрацездатні, недієздатні, обмежено дієздатні та інші особи не мають право користуватися відчужуваною квартирою, її частиною, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Г.О.;

-оригіналі договору купівлі-продажу квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , укладеному 22.06.2018 між ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_9 , як продавця, із ОСОБА_8 , як покупцем, та посвідченому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Ганною Олегівною за реєстровим №388;

-оригіналі заяви ОСОБА_9 від 22.06.2018 про сповіщення, що малолітні та/або неповнолітні діти, непрацездатні, недієздатні, обмежено дієздатні та інші особи не мають право користуватися відчужуваною квартирою, її частиною, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Павловською Г .О.;

-оригіналі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» № 29/09 від 29.09.2017, посвідченому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Новіковою Ніною Антонівною 29.09.2017 за реєстровим № 973;

-оригіналі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Фірма «Техноком» від 29.09.2017 (частки в розмірі 100%), укладеного між ОСОБА_11 , як продавцем, з ОСОБА_9 , як покупцем;

-оригіналі наказу ТзОВ «Фірма «Техноком» № 3 від 02.10.2017 про прийняття ОСОБА_9 обов`язків директора даного товариства - ОСОБА_9 , чи іншою особою?

2) Чи виконані усі рукописні тексти та підписи від імені ОСОБА_9 у наданих на експертизу документах однією та тією ж особою?

Зобов`язати Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області Алембець В.М. чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами експертизи.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.