Court ruling № 83301434, 22.07.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/6587/19

н/п 1-кс/640/8672/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Гомона Андрія Васильовича по кримінальному провадженню №32019220000000019 від 22.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.07.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем, що знаходиться у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, м. Київ просп. Перемоги, 67), шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, а саме: інформації про всіх суб`єктів господарської діяльності, (із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви суб`єкта господарювання), що здійснювали підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» використовуючи ІР-адресу: 78.46.16.26 за період з 01.10.2018 по дату винесення ухвали суду.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019220000000019 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, в 2018 році, з метою прикриття незаконної діяльності придбали ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) та перереєстрували на підставну особу гр. ОСОБА_1 .

Встановлено, що невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114), здійснили експортні операції з поставки лікарських засобів до СП «Jurabek Laboratories» країна Узбекистан, в свою чергу в податковій звітності підприємства такі операції не відображені.

Оглядом АІС «Податковий блок» встановлено, що керівником ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) являється ОСОБА_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та головним бухгалтером ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) являється ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_2 ).

Також, громадянин ОСОБА_1 надав пояснення про те що, відношення до ТОВ "Сидон" (код ЄДРПОУ 42563114) ніякого не має, жодних експортних та імпортних операцій не здійснював.

Встановлено, що ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, що знаходиться за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та ПАТ «Банк «Український капітал» МФО 320371, що знаходиться за адресою: м. Київ просп. Перемоги, 67.

Оглядом статистики підключень до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» встановлено, що ТОВ «Сидон» здійснювало підключення використовуючи ІР-адресу 78.46.16.26.

У ході досудового розслідування виникла необхідність відшукати інших суб`єкті господарської діяльності, що здійснювали підключення використовуючи ІР-адресу 78.46.16.26. Оскільки отримана інформація надасть змогу відшукати службових осіб ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114) та пов`язаних осіб.

Слідчий вважає, що з метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності пов`язаної із використанням реквізитів ТОВ «Сидон» (код ЄДРПОУ 42563114), виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема інформації, що знаходиться у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, м. Київ просп. Перемоги, 67), а саме: інформації про всіх суб`єктів господарської діяльності, що здійснювали підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» використовуючи ІР-адресу 78.46.16.26 за період з 01.10.2018 по дату винесення ухвали суду.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «Банк «Український капітал», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, м. Київ просп. Перемоги, 67), надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Гомону Андрію Васильовичу тимчасовий доступ до: електронних інформаційних систем, що знаходиться у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371, м. Київ просп. Перемоги, 67), шляхом зняття копій інформації, що знаходиться в таких електронних системах, а саме: інформації про всіх суб`єктів господарської діяльності, (із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви суб`єкта господарювання), що здійснювали підключення до серверу Банку за системою «Клієнт-Банк» використовуючи ІР-адресу: 78.46.16.26 за період з 01.10.2018 по 22.07.2019.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2019 року включно.

Роз`яснити ПАТ «Банк «Український капітал», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.