Court ruling № 83301430, 29.07.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/14559/19

н/п 1-кс/640/9205/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Садовського К.С.,

за участю секретаря - Ворончук Н.А.,

слідчого - Кухаренка Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Кухаренка Я.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018130580000008 від 30.05.2018 р. за ч. ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 30 листопада 2019 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018130580000008 від 30.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР, у період 2015-2016 років невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: ТОВ «Алкомторг» (код 40035381), ТОВ «Вентиляційні системи ПНР» (код 35774566), ТОВ «Донбасстеплотрейд» (код 38762113), ПП «Космо-Проф» (код 36986419), ТОВ «Марадом» (код 38774202), ТОВ «Ред Алерт» (код 40035164), ТОВ «Скломаркет» (код 32909220), ТОВ «Велен» (код 23488820), ПП «Ліктор-Осв» (код 37180319), ТОВ «Олімп-Промтрейдінг» (код 39864312), ТОВ «Оліс-Опт» (код 39863937), ТОВ «Сайбері» (код 39404570) ТОВ «Селідтрейд» (код 39706044), ТОВ «Східенергосервіс» (код 40035421), ТОВ «Торгівельна Планета» (код 40153442), ТОВ «Контактопт» (код 40154080), ТОВ «Рент-Капітал» (код 40157117), ТОВ «Торгінвестхолдінг» (код 40158681). З метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

У ході досудового розслідування встановлено фіктивність вищезазначених підприємств - відсутні будь-які виробничі потужності, основні фонди та трудові ресурси.

В ході проведення досудового розслідування були здійснені ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та були допитані у якості свідків: колишній керівник ТОВ «Марадом», ТОВ «Ред Алерт», ТОВ «Східенергосервіс» ОСОБА_1 , колишній керівник ТОВ «Рент-капітал» ОСОБА_2 ,керівник ТОВ «Контактопт» ОСОБА_3 , засновник та колишній керівник

ТОВ «Селітрейд» ОСОБА_4 , директор ТОВ «Скломаркет» ОСОБА_5 , колишнього керівника ПП «Космо-Проф» ОСОБА_6 , колишнього керівника ТОВ «Сайбері» ОСОБА_7 , колишнього працівника ПП «Космо-Проф» ОСОБА_8 , колишнього директора ТОВ «Марадом» ОСОБА_9 , засновника ТОВ «Марадом» ОСОБА_10 , колишнього директора ТОВ «Ліктор-ОСВ» ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування службові особи ТОВ «Алкомторг»,

ТОВ «Вентиляційні системи ПНР», ТОВ «Донбасстеплотрейд», ПП «Космо-Проф», ТОВ «Марадом», ТОВ «Ред Алерт», ТОВ «Скломаркет», ТОВ «Велен»,

ПП «Ліктор-Осв», ТОВ «Олімп-Промтрейдінг», ТОВ «Оліс-Опт», ТОВ «Сайбері», ТОВ «Селітрейд», ТОВ «Східенергосервіс», ТОВ «Торгівельна Планета», ТОВ «Контактопт», ТОВ «Рент-Капітал», ТОВ «Торгінвестхолдінг» неодноразово викликались для допиту до СУ ФР

ГУ ДФС у Харківській області, однак до теперішнього часу не з`явились, про причини неявки не повідомили.

Також, в ході досудового розслідування є необхідність у встановленні та допиті всіх службових осіб ТОВ «Алкомторг», ТОВ «Вентиляційні системи ПНР», ТОВ «Донбасстеплотрейд», ПП «Космо-Проф», ТОВ «Марадом», ТОВ «Ред Алерт», ТОВ «Скломаркет», ТОВ «Велен», ПП «Ліктор-Осв», ТОВ «Олімп-Промтрейдінг», ТОВ «Оліс-Опт», ТОВ «Сайбері», ТОВ «Селітрейд», ТОВ «Східенергосервіс», ТОВ «Торгівельна Планета», ТОВ «Контактопт», ТОВ «Рент-Капітал», ТОВ «Торгінвестхолдінг» щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та обставин їх реєстрації, а також встановлення повного кола осіб, причетних до прикриття незаконної діяльності.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, тобто до 30.05.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення може бути продовжений слідчим суддею на строк, встановлений п. п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 30.07.2019 включно.

Сторона обвинувачення зазначає, що у даному кримінальному провадженні встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки виконання всіх процесуальних та слідчих дій в провадженні потребує додаткового часу строком не менш ніж 4 місяці.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2018 р. за ч. 1 ст. 205 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців та закінчився 30.05.2019. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.05.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні на 2 місяці, тобто до 30.07.2019 включно.

Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для встановлення та допиту всіх службових осіб ТОВ «Алкомторг», ТОВ «Вентиляційні системи ПНР», ТОВ «Донбасстеплотрейд», ПП «Космо-Проф», ТОВ «Марадом», ТОВ «Ред Алерт», ТОВ «Скломаркет», ТОВ «Велен», ПП «Ліктор-Осв», ТОВ «Олімп-Промтрейдінг», ТОВ «Оліс-Опт», ТОВ «Сайбері», ТОВ «Селітрейд», ТОВ «Східенергосервіс», ТОВ «Торгівельна Планета», ТОВ «Контактопт», ТОВ «Рент-Капітал», ТОВ «Торгінвестхолдінг» щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та обставин їх реєстрації, а також встановлення повного кола осіб, причетних до прикриття незаконної діяльності, проведення з ними необхідних слідчих та процесуальних дій, при цьому, що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018130580000008 від 30.05.2018 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на чотири місяці, тобто до 30 листопада 2019 р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський