Court ruling № 83284313, 24.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38639/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідуються матеріали кримінального провадження №32019100000000504 від 16.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Львівська область, с. Малехів, вул. Дороша Тараса (Нова), буд. 20 А в приміщеннях, які фактично використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «Континент-Брок-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39725072), на право власності зареєстровано за ТОВ «Карпати-логістик» (код ЄДРПОУ 05528639), ВАТ «Львівоблплодоовоч» (код ЄДРПОУ 05528639).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок, грошових коштів та інших товарно-матеріальних цінності здобутих в результаті здійснення протизаконної діяльності, документів, які оформлені від імені підприємств з ознаками фіктивності, у тому чисті ТОВ «Майлз», не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32019100000000504 від 16.07.2019: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в приміщеннях, які фактично використовуються для ведення господарської діяльності ТОВ «Континент-Брок-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 39725072), на право власності зареєстровано за ТОВ «Карпати-логістик» (код ЄДРПОУ 05528639), ВАТ «Львівоблплодоовоч» (код ЄДРПОУ 05528639), з метою відшукання і вилучення предметів та документів ТОВ «Майлз» (код ЄДРПОУ 42717611) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме:

- первинних фінансово-господарських документів;

- печаток та штампів вищевказаних підприємств, інших підприємств з ознаками фіктивності, та підприємств нерезидентів;

- реєстраційних документів;

- документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

- відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

- документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальником та покупцях;

- чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку)

- комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 24.07.2019