Court ruling № 83282982, 24.07.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/28502/19

Провадження № 1-кс/761/19657/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Слободянюк П.Л., за участю секретаря Демешко М.В., слідчого Ісамбаєва І.Ю., представника володільця майна - адвоката Лапіна О.А., володільця майна ОСОБА_1 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12017100100011244 від 23.09.2017, клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєв І.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 10 Хорольською О.Ю., згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 10.07.2019 за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуш паперу із надписом « АДРЕСА_18 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 » на 1 арк.; проект довіреності без підписів від 01.05.2016 від ОСОБА_3 на ОСОБА_4 на право розпоряджатися автомобілем Фольксваген Гольф кузов № НОМЕР_2 на 2 арк.; проект довіреності без підписів від 27.12.2012 від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 на право розпорядження автомобілем Мерседес - бенц, кузов № НОМЕР_3 на 1 арк.; копію іпн на ім`я ОСОБА_7 та сторінки паспорта НОМЕР_4 із реєстрацією на 1 арк.; 6 фотокарток 3*4 невстановленої особи на 1 арк.; копію іпн на імя ОСОБА_8 та сторінки паспорта НОМЕР_5 із реєстрацією на 1 арк.; фотокопію довіреності від ОСОБА_9 на ОСОБА_10 на 1арк.; фотокопію акта перенесення меж земельної ділянки в натрі за заявою ОСОБА_9 від 14.07.2016 із додатком на 4 арк.; фотокопію державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_9 на 1 арк.; фотокопія паспорта та іпн на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності №105861501 від 01.12.2017 виготовлений на запит ОСОБА_11 , з протилежної сторони витягу наявні роздруковані останні сторони договорів із реквізитами ТОВ «Люкс Строй ЛТД» (код 39600103) та ТОВ «Фенікс 2011» (код 37888730) на 11 арк.; довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_1 , від 23.09.2016 на право розпоряджатись автомобілем LAND CRUISER 100, 2002 року випуску, кузав № НОМЕР_6 , днз НОМЕР_7 на 1 арк.; картку від стартового пакета на номер телефону НОМЕР_8 ; заява від ОСОБА_13 від 09.03.2017 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_5 на 1 арк.; фотокопію технічного паспорта на автомобіль ОСОБА_14 № НОМЕР_9 на 1 арк.; фотокопію технічного паспорта на автомобіль Рендж Ровер, днз НОМЕР_10 , підставою права власності вказане свідоцтво про спадщину НОМЕР_11 на 1 арк.; роздруківку витягу із бази даних на ОСОБА_15 на 1 арк.; копію іпн на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; трудову книжку на ім`я ОСОБА_17 ; аркуш паперу із чорновими записами та копією технічного паспорта на автомобіль Мерседес бенц, д.н.з. НОМЕР_12 на 1 арк.; аркуш паперу із чорновим записом щодо автомобіля Ауді А6 прізвищами осіб та номером телефону на 1 арк.; роздруківку із бази даних від 12.02.2014 щодо автомобіля Мітсубіші на 1 арк.; пустий бланк першого аркуша паспорта громадянина України НОМЕР_24 на 1 арк.; довідку ЦАП№0352157 код НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_1 , про відсутність судимості на 1 арк. в двох примірниках; коробку від стартового пакета із номером телефону НОМЕР_14 ; рахунок за електроенергію №20835708 від04.08.2015 за адресою АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; товарний чек №7 від 16.07.2018 на 1 арк.; фотокопію витягу №135608407 на запит ОСОБА_19 на 1 арк. в двох примірниках; фотокопію витягу №138208525 на запит ОСОБА_20 на 1 арк.; фотокопію договору купівлі продажу групи приміщень від 27.08.2018 на 1 арк. в двох примірниках; аркуш паперу із чорновим записом ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_15 на 1 арк.; конверт на якому містяться чорнові записи із видатками номерами телефонів та рахунком; копія довідки рахунку №429426 на ОСОБА_22 на автомобіль Тойота Камрі, НОМЕР_25 на 1 арк.; три фотокартки на яких зображений ОСОБА_23 ; три штампи: «Копія вірна», «Вих. №___ «__»____20__р.», «Вхід. №____» «___» ____ 20__р.»; дозвіл НОМЕР_28 від 14.05.2018 на ім`я ОСОБА_1 на зброю SAUER S202 к.р. НОМЕР_16 НОМЕР_17 ; технічні паспорта на автомобілі НОМЕР_18 , НОМЕР_23, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон Нокіа6700, ІМЕІ НОМЕР_21 , в якому міститься картка оператора Водафон, № НОМЕР_22 , та мікро SD на 1 Gb; принтер HP CB410A SN:VNC5R42968; зброю SAUER S202 к.р. 30-06 НОМЕР_26, до якої закріплено оптичний приціл, сошки, поруч із зброєю затвор та магазин, предмет схожий на глушник; предмети схожі на набої до гладко ствольної мисливської зброї калібром 12 мм. в кількості 474 шт.; предмети схожі на набої до нарізної зброї калібром 30-06 мм. в кількості 5 шт. та калібром 7,62 м.м. в кількості 2 шт.;

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 у змові з іншими особами шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів шляхом обману заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , яка належала померлій ОСОБА_24 та рядом інших квартир в м АДРЕСА_8 , які належали померлим особам, а саме квартирою АДРЕСА_9 , квартирою АДРЕСА_10 квартирою АДРЕСА_11 квартирою АДРЕСА_12 , квартирою АДРЕСА_13 квартирою АДРЕСА_14 , квартирою АДРЕСА_15 квартирою АДРЕСА_16 , квартирою АДРЕСА_17 .

10.07.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, відповідно до змісту та матеріалів клопотання, 10 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук в квартирі підозрюваного ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого вилучено майно (зазначене в клопотанні), яке було визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, слідчий просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Представник володільця майна та володілець майна, кожний окремо, заперечували щодо задоволення клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Шевченківським УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12017100100011244 від 23.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У подальшому, 4 липня 2019 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а 10 липня 2019 року за згаданою адресою зазначений обшук проведено, за результатами якого вилучено майно, яке є предметом клопотання.

11 липня 2019 року слідчим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову щодо визнання вказаного майна речовими доказами у кримінальному провадженні №12017100100011244 від 23.09.2017.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на нього.

В той же час, слідчим в судовому засіданні не доведено, що дозвіл НОМЕР_28 від 14.05.2018 на ім`я ОСОБА_1 на зброю SAUER S202 к.р. 30-06 № НОМЕР_17 , зброя SAUER S202 к.р. НОМЕР_16 № НОМЕР_17 , до якої закріплено оптичний приціл, сошки, поруч із зброєю затвор та магазин, предмет схожий на глушник, предмети схожі на набої до гладкоствольної мисливської зброї калібром 12 мм. в кількості 474 шт., предмети, схожі на набої до нарізної зброї калібром 30-06 мм. в кількості 5 шт. та калібром 7,62 м.м. в кількості 2 шт., вилучені за місцем проживання ОСОБА_1 під час обшуку,є доказами злочину, обставини якого досліджуються саме в межах кримінального провадження № 12017100100011244 від 23.09.2017.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві Ісамбаєва І.Ю. про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти в рамках кримінального провадження № 12017100100011244 від 23.09.2017 арешт на майно, вилучене 10.07.2019 під час проведення обшуку в квартирі підозрюваного ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: аркуш паперу із надписом « АДРЕСА_18 ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 » на 1 арк.; проект довіреності без підписів від 01.05.2016 від ОСОБА_3 на ОСОБА_4 на право розпоряджатися автомобілем Фольксваген Гольф кузов № НОМЕР_2 на 2 арк.; проект довіреності без підписів від 27.12.2012 від ОСОБА_5 на ОСОБА_6 на право розпорядження автомобілем Мерседес - бенц, кузов № НОМЕР_3 на 1 арк.; копію іпн на ім`я ОСОБА_7 та сторінки паспорта НОМЕР_4 із реєстрацією на 1 арк.; 6 фотокарток 3*4 невстановленої особи на 1 арк.; копію іпн на імя ОСОБА_8 та сторінки паспорта НОМЕР_5 із реєстрацією на 1 арк.; фотокопію довіреності від ОСОБА_9 на ОСОБА_10 на 1арк.; фотокопію акта перенесення меж земельної ділянки в натрі за заявою ОСОБА_9 від 14.07.2016 із додатком на 4 арк.; фотокопію державного акту на право власності на земельну ділянку ОСОБА_9 на 1 арк.; фотокопія паспорта та іпн на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності №105861501 від 01.12.2017 виготовлений на запит ОСОБА_11 , з протилежної сторони витягу наявні роздруковані останні сторони договорів із реквізитами ТОВ «Люкс Строй ЛТД» (код 39600103) та ТОВ «Фенікс 2011» (код 37888730) на 11 арк.; довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_1 , від 23.09.2016 на право розпоряджатись автомобілем LAND CRUISER 100, 2002 року випуску, кузав № НОМЕР_6 , днз НОМЕР_7 на 1 арк.; картку від стартового пакета на номер телефону НОМЕР_8 ; заява від ОСОБА_13 від 09.03.2017 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_5 на 1 арк.; фотокопію технічного паспорта на автомобіль ОСОБА_14 № НОМЕР_9 на 1 арк.; фотокопію технічного паспорта на автомобіль Рендж Ровер, днз НОМЕР_10 , підставою права власності вказане свідоцтво про спадщину НОМЕР_11 на 1 арк.; роздруківку витягу із бази даних на ОСОБА_15 на 1 арк.; копію іпн на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.; трудову книжку на ім`я ОСОБА_17 ; аркуш паперу із чорновими записами та копією технічного паспорта на автомобіль Мерседес бенц, д.н.з. НОМЕР_12 на 1 арк.; аркуш паперу із чорновим записом щодо автомобіля Ауді А6 прізвищами осіб та номером телефону на 1 арк.; роздруківку із бази даних від 12.02.2014 щодо автомобіля Мітсубіші на 1 арк.; пустий бланк першого аркуша паспорта громадянина України НОМЕР_24 на 1 арк.; довідку ЦАП№0352157 код НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_1 , про відсутність судимості на 1 арк. в двох примірниках; коробку від стартового пакета із номером телефону НОМЕР_14 ; рахунок за електроенергію №20835708 від04.08.2015 за адресою АДРЕСА_6 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.; товарний чек №7 від 16.07.2018 на 1 арк.; фотокопію витягу №135608407 на запит ОСОБА_19 на 1 арк. в двох примірниках; фотокопію витягу №138208525 на запит ОСОБА_20 на 1 арк.; фотокопію договору купівлі продажу групи приміщень від 27.08.2018 на 1 арк. в двох примірниках; аркуш паперу із чорновим записом ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_15 на 1 арк.; конверт на якому містяться чорнові записи із видатками номерами телефонів та рахунком; копія довідки рахунку №429426 на ОСОБА_22 на автомобіль Тойота Камрі, НОМЕР_25 на 1 арк.; три фотокартки на яких зображений ОСОБА_23 ; три штампи: «Копія вірна», «Вих. №___ «__»____20__р.», «Вхід. №____» «___» ____ 20__р.»; технічні паспорта на автомобілі НОМЕР_18 , НОМЕР_23, НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; мобільний телефон Нокіа6700, ІМЕІ НОМЕР_21 , в якому міститься картка оператора Водафон, № НОМЕР_22 , та мікро SD на 1 Gb; принтер HP CB410A SN:VNC5R42968.

В решті заявлених вимог - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя П.Л. Слободянюк