Court ruling № 83282300, 17.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36905/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Дощенка Олександра Сергійовича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Дощенка О.С., за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Мамедовим Р.Г., у кримінальному провадженні № 62019000000000790 від 04.06.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000790, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні досліджуються факти зловживання військовими службовими особами Міністерства оборони України своїм службовим становищем з метою заволодіння державним майном шляхом проведення державних закупівель за завищеними цінами в порушення вимог Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», вчинене у великих розмірах, з залученням підконтрольних підприємств: ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄРДПОУ 31091208), ТОВ «Айті-Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38239436), ТОВ «ВС Технолоджі» (код ЄДРПОУ 30574751), ТОВ «Комел» (код ЄДРПОУ 24083083).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ВС Технолоджі" (ідентифікаційний код 30574751), зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 10/2.

У ході досудового розслідування одержано відповідь-повідомлення Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України про розрахункові рахунки, які використовувались у ТОВ «ВС Технолоджі» (код ЄДРПОУ 30574751) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності та були відкриті в період 2016-2019 роки, в АТ «АЛЬФА-БАНК».

Слідчий вказує, що у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахункам ТОВ «ВС Технолоджі», отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів отриманих ТОВ «ВС Технолоджі», а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Дощенка Олександра Сергійовича, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019000000000790 від 04.06.2019 Побєднову Олександру Олександровичу, Дощенку Олександру Сергійовичу, Ласточкіну Сергію Олександровичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ «ВС Технолоджі»:

В українській гривні № НОМЕР_1 (дата закриття 04.04.2017), № НОМЕР_2 (дата відкриття 08.04.2008), № НОМЕР_3 (дата відкриття 18.10.2012);

В валюті долар США № НОМЕР_2 (дата відкриття 08.04.2008), які перебувають у володінні АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6, за період часу з дати відкриття по дату закриття рахунку, та провести в банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» виїмку їх копій, а саме: листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «ВС Технолоджі», щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «АЛЬФА-БАНК» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по зазначеним рахунках ТОВ «ВС Технолоджі», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «ВС Технолоджі»; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ВС Технолоджі», за період з моменту відкриття по дату закриття рахунку, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36905/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Дощенку О.С.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик