Court ruling № 83278552, 19.07.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/8651/19

Провадження № 1-кс/638/3362/19

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчий суддя Семіряд І.В.,

при секретарі Тягуновій Р.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Прокопенко І.В. за матеріалами досудового розслідування № 12019220480002126 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській старшого лейтенанта поліції Прокопенко І.В., в якому він просить надання дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Прокопенко Ігорю Валерійовичу або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ «Мегабанк» код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: виписку проведених операцій по зняттю грошових коштів в терміналах належних АТ «Мегабанк», які здійснювались 02.06.2019 карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , копії відеозаписів та/або фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з терміналів АТ «Мегабанк», місце розташування та належність даних терміналів з яких знімались кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.06.2019 року, близько 14:30 год., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_1 на суму 192 тис. грн.

За даним фактом 03.06.2019 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220480002126 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий у своїх показах вказав, що станом на 02.06.2019 року, на його особистому рахунку відкритому в АТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_1 , знаходились грошові кошти в сумі 170 585,23 грн., які він зміг накопити за допомогою грошових переказів від родичів, також у потерпілого були готівкові збереження в сумі 10 000 грн. та 600 євро. Так, 02.06.2019 року, близько 12:00 год., коли ОСОБА_3 знаходився вдома, на його стаціонарний телефон (7053492) зателефонував невідомий йому чоловік, який представився слідчим поліції на ім`я ОСОБА_4 та повідомив, що онук потерпілого ОСОБА_5 став винуватцем ДТП, в ході якого потрапив в лікарню та потребує операції, окрім нього із травмами в лікарню також потрапила жінка, яка нібито збиралась написати в поліцію заяву на онука потерпілого, у зв`язку із чим, щоб уникнути подальших проблем із законом та вчасно надати медичну допомогу постраждалим, ОСОБА_3 мав передати незнайомцю грошові кошти в сумі 5000 доларів.

Після чого, потерпілий переживаючи за здоров`я свого онука погодився на передачу грошових коштів незнайомцю, при цьому зазначивши, що у нього відсутня така кількість готівки, але є кошти на банківській картці, на це незнайомець заявив, що необхідно бути віддати банківську картку та повідомити її пін-код особі яка прийде від його імені за грошима. Того ж дня о 14:30 год., до квартири ОСОБА_3 прийшов раніше незнайомий йому чоловік назвавшись ОСОБА_6 та повідомив, що він прийшов від слідчого з яким потерпілий розмовляв по телефону, щоб забрати гроші. Далі, отримавши від потерпілого готівкою грошові кошти в сумі 10 000 грн., 600 євро та його банківську картку № НОМЕР_1 з пін-кодом до неї, незнайомець покинув приміщення квартири.

Також слідчий зазначає, що під час перебування в квартирі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 спілкувався зі свого мобільного телефону з невстановленою особою, якій доповідав про хід справи та яка остаточно вмовила потерпілого повідомити їй пін-код від своєї банківської картки. Так, через деякий час, ОСОБА_3 зміг додзвонитися своєму онукові від якого дізнався, що з ним все гаразд та ніякого ДТП не було, після чого, відкривши свою сторінку «Приват 24», потерпілий виявив відсутність грошових коштів на своєму рахунку № НОМЕР_1 відкритому на своє ім`я в АТ КБ «Приват Банк», а саме в сумі 165 765 грн., за даним фактом ОСОБА_3 звернувся із заявою до поліції.

До того ж, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з вищезазначеної банківської картки ОСОБА_3 , окрім терміналів належних АТ КБ «Приват Банк», також знімались із терміналів належних іншим банківським установам, зокрема в терміналі належному АТ «Мегабанк» розташованому при відділенні № 154 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 40

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні оскільки мають доказове значення та для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Прокопенко І.В. за матеріалами досудового розслідування № 12019220480002126 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області Прокопенко Ігорю Валерійовичу або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ «Мегабанк» код ЄДРПОУ 09804119, юридична адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: виписку проведених операцій по зняттю грошових коштів в терміналах належних АТ «Мегабанк», які здійснювались 02.06.2019 карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 , копії відеозаписів та/або фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з терміналів АТ «Мегабанк», місце розташування та належність даних терміналів з яких знімались кошти.

Строк дії ухвали – 1 місяць з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: І.В. Семіряд