Court ruling № 83226205, 22.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36647/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Спасова А.О., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Рафальонтом Н.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Мегабанк» МФО 351629, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Центральним апаратом Державного бюро розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019000000000476, інформацію про яке внесено до ЄРДР 12.04.2019 за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ «Сані Україна», ТОВ «Торентс», ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Маркленд», «ДП «Селидіввугілля», ДМ «Мирноградвугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1», ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України під час закупівлі вугледобувного обладнання за державні кошти, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службові особи ДП «Селидіввугілля», ДМ «Мирноградвугілля» ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1», ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» та Міністерства енергетики та вугільної промисловості України за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сані Україна», ТОВ «Торентс», ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Маркленд», ТОВ «Техенергомаш-РВ» в період часу з квітня 2018 року по теперішній час, в результаті проведення тендерних торгів уклали договори постачання вугледобувного обладнання за державні кошти за завищеними цінами, в результаті чого державному бюджету України заподіяно збитки на суму понад 110,5 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі

Так, ТОВ «Сані Україна» в результаті відкритих торгів в період з січня по березень 2019 року уклало з ДП «Селидіввугілля», ДМ «Мирноградвугілля», ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1» договори про поставку конвеєру ланцюгового типу SZG630/440, перевантажувача SZZ630/132 та очисного комбайну MG210/485-WD по ціні, яка на 30 % і більше перевищувала вартість аналогічного обладнання в 2018 році, в результаті чого спричинено збитки на загальну суму 110 508 974 грн.

Також, аналізом аналітичної системи ПроЗоро встановлено, що ТОВ «Сані Україна» приймало участь в 54 процедурах відкритих торгів, з яких в 31 визнано переможцем. Учасниками в торгах були ТОВ «Сані Україна», ТОВ «Торентс» ТОВ «Візарремпром», ТОВ «Маркленд», ТОВ «Техенергомаш-РВ», які зареєстровані в 2017-2018 роках та не надали підтвердження виконання аналогічних договорів в минулому. За результатом торгів ТОВ «Сані Україна» укладено 14 контрактів з ДП «Селидіввугілля», 6 контрактів з ДМ «Мирноградвугілля» та 6 контрактів з ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1», ДП «Шахта ім. М. С. Сургая» 4 контракти на загальну суму понад 800 000 000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність: ч. 5 ст. 191 КК України.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи: згідно договорів про поставку в ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1» (код ЄДРПОУ 34032208) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

Інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1» (код ЄДРПОУ 34032208) № НОМЕР_1 в АТ «Мегабанк» МФО 351629, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1» (код ЄДРПОУ 34032208) № НОМЕР_1 в АТ «Мегабанк» МФО 351629 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: інформація про рух коштів по розрахунковим рахункам по розрахунковому рахунку ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1» (код ЄДРПОУ 34032208) № НОМЕР_1 в АТ «Мегабанк» МФО 351629 містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначена інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливо лише з дозволу суду.

Відомості, що містяться в документах будуть використання як докази. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Спасову Андрію Олексійовичу тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Мегабанк» МФО 351629, юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30 та надати можливість вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме: розширені банківські виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське» №1» (код ЄДРПОУ 34032208)за період з 01.04.2018 по день проведення виїмки із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ЄДРПОУ, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36647/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Спасову А.О.

Слідчий суддя В.А. Писанець