Court ruling № 83223613, 23.07.2019, Nedryhailiv District Court of Sumy Oblast

Провадження № 1-кс/582/378/19

Справа № 582/890/19

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 липня 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Жмурченко В.Д., за участю секретаря Коваль В.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лачіна А.М., погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Коровинської С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019200220000130, яке внесене до ЄРДР 05.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

До Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся слідчий СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лачін А.М. з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Коровинською С.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ТОВ «УКРНЕТ», юридична адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок, 26, а саме до відомостей по електронній адресі «zozuly_zozuly@ukr.net» із зазначенням часу та даних особи, якою було створено електронну пошту; IP-адресів входу, виходу та адміністрування вказаної електронної адреси для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Своє клопотання мотивував тим, що 04.07.2019 о 11 год. 12 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами фермерського господарства "Влад-М" під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів на суму 400 тисяч гривень, чим завдали фермерському господарству "Влад-М" на вказану суму.

Відповідні відомості 05.07.2019 було внесено до ЄРДР за №12019200220000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_1 , який надав наступні покази, що на початку липня 2019 року між ним та ТОВ «Укрторг-Макс» ЄДРПОУ 42195699 юридична адреса м. Київ вулиця Жмерінська, № 1 офіс 81 в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір № 135 від 03.07.2019 про постачання дизельного пального Євро-3 на суму 499950,00 грн. Надалі 04.07.2019 в першій половині дня на територію фермерського господарства "Влад-М" смт. Терни, вул. Суворова, 41 приїхав вантажний автомобіль марки «DAF-XF 105.460», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ПВО» з причепом марки «KASSBOHRER-STB- 43-1024", д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС», в якому

перебувало дизельне пальне. Перевіривши наявність пального, грошові кошти в сумі 499950,00 грн., були перераховані ТОВ «УКРТОРГ МАКС» ЄДРПОУ 42195699 через банк АТ «ПУМБ» р.р. НОМЕР_3 МФО 334851. Після перевірки надходжень грошових коштів, водій який привіз вказане пальне, повідомив, що їхня фірма: ТОВ «Белойл сістем» ніяких коштів не отримувала.

Допитано як свідка бухгалтера ОСОБА_3 , яка надала наступні покази, що вона працює бухгалтером ФГ «Влад-М» та в подальшому надала аналогічні покази ОСОБА_1 . Крім того, в ході допиту останньої було встановлено, що на робочу електронну адресу ФГ «Влад-М», із електронної адреси із зазначенням «zozuly_zozuly@ukr.net» надходили листи із документами, договорами, рахунками ТОВ «Укрторг-МАКС», на які в подальшому ФГ «Влад- М» було перераховано грошові кошти за паливо в сумі 399960 грн.

Крім цього, було допитано як свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що він працює водієм у ТОВ ТИР Транс-Авто та в подальшому надав аналогічні покази ОСОБА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є суттєвими для встановлення обставин злочину, часу його вчинення, у даному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «УКРНЕТ» (юридична адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок, 26), а саме до відомостей по електронній адресі «zozuly_zozuly@ukr.net» із зазначенням часу та даних особи, якою було створено електронну пошту; ІР- адресів входу, виходу та адміністрування вказаної електронної адреси.

Слідчий у судове засідання не прибув, але надав заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання без участі слідчих, клопотання підтримує повністю.

Представник ТОВ "УКРНЕТ» у судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №12019200220000130, внесене в ЄРДР 05.07.2019 за фактом вчинення шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області Лачін А.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Лачіну Андрію Миколайович, Ткаченко Альоні Вікторівні, заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області начальнику СВ Бібенку Володимиру Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ТОВ «УКРНЕТ», юридична адреса: 03039, м. Київ, проспект Голосіївський, будинок, 26, а саме до відомостей по електронній адресі «zozuly_zozuly@ukr.net» із зазначенням часу та даних особи, якою було створено електронну пошту; IP-адресів входу, виходу та адміністрування вказаної електронної адреси для ознайомлення з ними та можливістю виготовити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: В. Д. Жмурченко