Court ruling № 83221383, 12.07.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/20061/18

н/п 1-кс/640/8304/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Шилакіної Л.О.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Гомон Андрія Васильовича по кримінальному провадженні №32018220000000186 від 21.09.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме відомостей про: зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номерам телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку «Vodafone» підприємства ПрАТ «ВФ Україна», із зобов`язанням оператора мобільного зв`язку «Vodafone» підприємства ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), виготовити на паперовому та електронному носії (формат.xls) документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по номерам телефонів: + НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 року до дату винесення ухвали та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації: вищевказаних паперових носіїв, а також: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що громадяни ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в період з 04.10.2016 по 07.06.2018 шляхом приховування доходу при проведенні фінансових операцій по картковим рахункам відкритих у ПАТ "КБ Приватбанк" ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що в період 2016-2018 років його знайомі перебували у скрутному фінансовому становищі та зверталися до нього з проханням позичити кошти, тому він надавав поворотну безвідсоткову фінансову допомогу (позику) своїм знайомим. Також, ОСОБА_2 повідомив свій контактний номер: НОМЕР_1

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 походження коштів на своєму картковому рахунку пояснив тим, що у 2016-2018 роки перебував у скрутному фінансовому становищі, у зв`язку з чим позичав кошти у своїх знайомих. Таким чином на його картковий рахунок перераховували кошти у вигляді безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Також ОСОБА_1 повідомив свій контактний номер: НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення кола осіб причетних до незаконної діяльності, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів у оператора мобільного зв`язку «Vodafone» підприємства ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), по номерам телефонів що перебувають у користуванні ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Гомон Андрію Васильовичу, тимчасовий доступ до відомостей, а саме про: зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг по номерам телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку «Vodafone» підприємства ПрАТ «ВФ Україна», із зобов`язанням оператора мобільного зв`язку «Vodafone» підприємства ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), виготовити на паперовому та електронному носії (формат.xls) документ, що містить інформацію про вхідні та вихідні телефонні дзвінки по номерам телефонів: + НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 року до дату винесення ухвали та забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

- вищевказаних паперових носіїв, а також:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером,

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі,

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: номер абонента, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо,

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо,

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента,

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента), з`єднання нульової тривалості,

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.08.2019 року включно.

Роз`яснити ПрАТ «ВФ Україна», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.