Court ruling № 83206151, 23.07.2019, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/5077/19

Провадження №1-кс/524/3031/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Нестеренко С.Г., при секретарі - Швидь Я.В., за участі старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Маркова М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Маркова М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування внесеного 10 липня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170090002372, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області Марков М.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12019170090002372, яке погоджено прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Гаврильченком А.С., а саме надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, до усіх документів, які стосуються відкриття та розірвання депозитних рахунків SAMDN НОМЕР_1 від 06.07.2011 на суму 50 000, 00 доларів США та SAMDN НОМЕР_2 від 05.07.2011 на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також необхідно отримати доступ до відеозаписів від 03.04.2019, щодо отримання коштів у касі Запорожського РУ АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 по довіреності на ім`я ОСОБА_2 , що знаходяться в розпорядженні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

На обґрунтування клопотання слідчий посилався на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для/та з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Клопотання розглядалось в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Крім того ч. 2 ст. 163 КПК України визначено, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, яка підтримала внесене клопотання, дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: слідчому Косенку Андрію Володимировичу, слідчому Пітоні Дмитру Олександровичу, старшому слідчому Маркову Миколі Олеговичу, слідчому Чернову Владиславу Леонідовичу, слідчому поліції Берчуку Дмитру Юрійовичу тимчасовий доступ до: - відомостей, що містять банківську таємницю, а саме до документів, які стосуються відкриття та розірвання депозитних рахунків SAMDN НОМЕР_1 від 06 липня 2011 року на суму 50 тисяч доларів США та SAMDN 01000717807872 від 05 липня 2011 року на суму 49 470, 53 доларів США на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - відеозаписів від 03 квітня 2019 року, щодо отримання коштів у касі Запорожського РУ АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_1 по довіреності на ім`я ОСОБА_2 , що знаходяться в розпорядженні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), за адресою: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д.

Строк дії ухвали визначити до 22 серпня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: