Court ruling № 83199387, 16.07.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/18789/19

Провадження № 1-кс/686/9676/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчука І.В., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12018240090000203,

ВСТАНОВИВ:

15.07.2019 року старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Кравчук І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках розрахункових рахунків ТОВ «Агрохімпродукт» за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в банку АТ «СБЕРБАНК» код МФО 320627 код ЄРДПОУ 2595978, м. Київ, вул. Володимирська 46 (відділення в м. Хмельницький, вул. Подільська 54), з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування грошовими коштами.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

20.11.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за №12018240090000203, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.2 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження 06 листопада 2018 року невстановлена під час досудового розслідування особа, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_5 до директора ФР «Боровицьке» ОСОБА_1 , та представившись представником ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ», під приводом продажу мінеральних добрив за більш вигідною ціною ніж існуюча на ринку, увійшла в довіру. В подальшому невстановлена особа, шляхом обману, який проявився в наданні вигідних умов при укладанні договору купівлі-продажу мінерального добрива - Карбамід 46.2% N марки Б в кількості 20 тон на суму 192 833,2 гривень, заволоділа грошовими коштами ФГ «Боровицьке» в сумі 195000 гривень, які ФГ «Боровицьке» 15 листопада 2018 року перерахувало на вказаний невідомою особою рахунок відкритий в ПАТ «СБЕРБАНК» м. Київ р/р НОМЕР_1 в якості 100% оплати за замовлений та поставлений в майбутньому товар. Після чого зв`язок із продавцем втрачено, а товар не поставлений. Таким чином не встановлена під час досудового розслідування особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ФГ «Боровицьке» в сумі 195000 гривень, чим завдала значної шкоди.

Крім цього було встановлено, що в результаті обману невідомі особи заволоділи грошовими коштами ФГ «Довгалівське» в сумі 195000 гривень, які бухгалтер господарства за вказівкою голови перерахував із банківського рахунку господарства на рахунок вказаний невідомими особами, який відкритий на ім`я ТОВ «Агрохимпродукт» у банківській установі - акціонерне товариство «СБЕРБАНК» код МФО 320627 код ЄРДПОУ 25959784, а саме на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Також встановлено, що ТОВ «Агрохимпродукт» у банківській установі - акціонерне товариство «СБЕРБАНК» код МФО 320627 код ЄРДПОУ 25959784 має інші відкриті розрахункові рахунки, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Встановлено, що місце знаходження акціонерного товариства «СБЕРБАНК» зареєстроване в м. Києві по вул. Володимирська будинок 46.

Окрім того, відділення акціонерного товариства «СБЕРБАНК» знаходиться в м. Хмельницький по вул. Подільська 54.

12 липня 2019 року, постановою слідчого Кравчука І.В. грошові кошти, які знаходяться на рахунках розрахункових рахунків ТОВ «Агрохімпродукт» за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в банку АТ «СБЕРБАНК» код МФО 320627 код ЄРДПОУ 2595978, м. Київ, вул. Володимирська 46, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №12018240090000203 від 20.11.2019 року, так як грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що по грошові кошти являються речовим доказом та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, є всі підстави для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в сумі 195000 гривень, які зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрохімпродукт» за № НОМЕР_1 відкритий в банку АТ «СБЕРБАНК» код МФО 320627 код ЄРДПОУ 2595978, м. Київ, вул. Володимирська 46 (відділення в м. Хмельницький, вул. Подільська 54).

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області Кравчука І.В., - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 195000 гривень, які зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Агрохімпродукт» за № НОМЕР_1 відкритий в банку АТ «СБЕРБАНК» код МФО 320627 код ЄРДПОУ 2595978, м. Київ, вул. Володимирська 46 (відділення в м. Хмельницький, вул. Подільська 54), шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаних грошових коштів.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя