Court ruling № 83194817, 04.07.2019, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7277/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Подільського УП ГУ НП у м. Києві Лисканича Г.В., в рамках кримінального провадження №12017100070004995 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділення - начальник слідчого відділення Подільського УП ГУ НП у м. Києві Лисканич Г.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 1217100070004995 від 20.11.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, керуючись метою отримання значних прибутків на постійній основі шляхом вчинення злочинів, вирішила створити організовану злочину групу з метою заволодіння грошима громадян шляхом обману.

Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за неіснуючі автомобілі та сільськогосподарську техніку, під виглядом цивільно-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману із використанням підконтрольних ОСОБА_1 підприємств.

Розроблений ОСОБА_1 механізм злочинів передбачав використання створених нею суб`єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману потерпілих, під час укладання фіктивних договорів, щодо наявності необхідних їм неіснуючих автомобілів та сільськогосподарської техніки, їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля доставки придбаного транспорту.

Розуміючи, що самотужки не зможе забезпечити досягнення мети розробленого плану, ОСОБА_1 , з метою його реалізації, запропонувала ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановленим слідством особам, спільно вчиняти злочини, згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на що останні добровільно погодились.

З метою встановлення місцезнаходження всіх осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: Копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку; Відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок; Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказаний рахунок; Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказаний банківський рахунок; Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даному банкіському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час; Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС - адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час; Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного банківського рахунку; Записів розмов, при зверненні клієнтів вказаного банківського рахунку до служби підтримки банку.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Документи, які наявні у володінні АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий надіслав заяву, в якій просила клопотання розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в АТ «ПУМБ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення Подільського УП ГУ НП у м. Києві Лисканича Г.В., в рамках кримінального провадження №12017100070004995 від 20.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити;

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділення - начальнику слідчого відділення поліції Подільського УП ГУ НП у м. Києві Лисканичу Геннадію Валерійовичу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «ПУМБ», код ЄДРПОУ 14282829, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді, зокрема:

1)Копій документів щодо відкриття та використання вказаного банківського рахунку;

2) Відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний банківський рахунок;

3) Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказаний рахунок;

4) Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказаний банківський рахунок;

5) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даному банкіському рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;

6) Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

7) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного банківського рахунку;

8) Записів розмов, при зверненні клієнтів вказаного банківського рахунку до служби підтримки банку;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк