Court ruling № 83185015, 22.07.2019, Kreminna District Court of Luhansk Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/2078/19

Провадження № 1-кс/414/833/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участі секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Назарько М.О., про тимчасовий доступ до інформації ,яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Назарько М.О., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Юшко О.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у АТ КБ «ПриватБанк», у головному офісі, що розташований за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, Україна, з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: проспект Гвардійський, 28Б, м. Сєвєродонецьк Луганської області, по клієнту ТОВ «Агрокарсіті» (код 41611025), а саме: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.09.2017 по 28.07.2018, інформацію щодо проведених транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за проміжок часу з 26.09.2017 по 28.07.2018 (інформації щодо проведених транзакцій з обов`язковим зазначенням номеру банкомату, місця його розташування, дати, часу та виду проведеної операції, експрес - фото (матеріали відео зйомки) особи, яка за допомогою вищевказаних банкоматів з рахунку № НОМЕР_1 знімала грошові кошти); слідчому СВ Кремінського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Назарько М.О., слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Самойленко Олексію Олексійовичу, слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зельчан Олені Денисівні, слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Ставінській Катерині Миколаївні, слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Єфремову Богдану Юрійовичу.

Слідчий Назарько М.О. посилалася на те,що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, у судове засідання не з`явилася, але надала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019130460000052 від 28.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що у листопаді-грудні 2018 року службовими особами ТОВ «Агрокарсіті» грошовими коштами Красноріченської об`єднаної територіальної громади у сумі 180 000 гривень.

Вилучені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, з метою використання цих документів як доказів, враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Назарько М.О., про тимчасовий доступ до інформації ,яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

2.Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» у головному офісі, що розташований за адресою вул. Набережна Перемоги,50 м. Дніпро Україна, надати тимчасовий доступ до інформації по клієнту ТОВ «Агрокарсіті» (код 41611025), а саме: - реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № НОМЕР_1 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 26.09.2017 по 28.07.2018

- інформацію щодо проведених транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за проміжок часу з 26.09.2017 по 28.07.2018 (інформації щодо проведених транзакцій з обов`язковим зазначенням номеру банкомату, місця його розташування, дати, часу та виду проведеної операції, експрес - фото (матеріали відео зйомки) особи, яка за допомогою вищевказаних банкоматів з рахунку № НОМЕР_1 знімала грошові кошти) з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: проспект Гвардійський, 28Б, м. Сєвєродонецьк Луганської області слідчому СВ Кремінського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Назарько М.О., слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Самойленко Олексію Олексійовичу, слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зельчан Олені Денисівні, слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Ставінській Катерині Миколаївні, слідчому СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Єфремову Богдану Юрійовичу.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю. Костроба