Court ruling № 83168770, 18.07.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження №1-кс/760/10731/19

Справа №760/20222/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ковальчук І.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Школьним І.О. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090014066 від 12.12.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом здійснення організованою злочинною групою налагодженого каналу збуту наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин в особливо великих розмірах на території міста Києва та зокрема у місцях масового скупчення людей, розважальних закладах та закладах громадського харчування на території Солом`янського району міста Києва.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, в ході здійснення досудового розслідування проведено ряд оперативно - розшукових заходів, негласних слідчих розшукових дій, які підтверджують діяльність організованої злочинної групи, а саме: збут наркотичних засобів на території Солом`янського району міста Києва, до якої серед числа інших громадян України входять: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В ході обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

- з тумби виявлено та вилучено банківську карту « Приватбанк» № НОМЕР_1 до 10/22, банківську карту «Приватбанк» універсальну № НОМЕР_2 дійсна до 09/22, золоту картку універсальну «Приватбанк» № НОМЕР_3 дійсна до 07/21 року, золоту картку універсальну «ПриватБанк» № НОМЕР_4 дійсна до 06/22 та фіолетову флешку накопичувальну марки Verbatim на 8 GB, які вилучено та поміщено до прозорого поліетиленового пакету та обмотано липкою стрічкою «скотч», опечатано печаткою «Для пакетів Солом`янського УП ГУНП у м. Києві» та підписами учасників.

У громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході обшуку 03.04.2019р. в період з 06 год. 00 хв. по 07 год. 29 хв. старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві Ковальчук Іриною Олександрівною, квартири АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено наступні предмети:

- чотири банківські карти: карта «Альфа Банк» № НОМЕР_5 терміном до 07/20, карта «ПриватБанк» № НОМЕР_6 терміном до 04/22, карта «ПриватБанк» № НОМЕР_7 терміном до 07/21, карта «ПриватБанк» № НОМЕР_8 терміном до 07/21.

У громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході обшуку 03.05.2019р. в період з 06 год. 18 хв. по 08 год. 07 хв. слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві Дулкаєм Іваном Івановичем за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено наступні предмети:

- картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , картку «Ощадбанку» № НОМЕР_10 , аркуші з записами, поміщені в спецпакет НПУ № 0060560.

У громадян України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході обшуку 03.05.2019р. в період з 07 год. 03 хв. по 10 год. 45 хв. слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві Усатим Олегом Едуардовичем за адресою: АДРЕСА_3 163, було виявлено та вилучено:

- карту «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , картку «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , картку «ПриватБанк»№ НОМЕР_14 .

У громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході обшуку 03.05.2019р. в період з 06 год. 20 хв. по 09 год. 20 хв. слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві Марусічем Андрієм Миколайовичем за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено:

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «Універсал банк» № НОМЕР_16 ; які поміщені у поліетиленовий пакет.

У громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході обшуку 04.04.2019 в період з 06 год. 00 хв. по 07 год. 29 хв. в порядку ст. 233 КПК України в ході проведення обшуку старшим слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві Ковальчук Іриною Олександрівною за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , яку поміщено до прозорого поліетиленового пакету та прошито білою ниткою, опечатано гербовою печаткою «Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві» та підписами учасників;

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , свою вину визнали в повному обсязі та повідомили, що грошові кошти за збут наркотичних засобів перераховували між собою на банківські картки через термінали банкоматів, або через послугу «Приват24».

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , свою вину визнали в повному обсязі та повідомили, що грошові кошти за збут наркотичних засобів перераховували між собою на банківські картки: банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; банківську карту «ПриватБанк» універсальну № НОМЕР_2 ; золоту картку універсальну «ПриватБанк» № НОМЕР_3 ; золоту картку універсальну «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ; банківські картки «Ключ до рахунку» № НОМЕР_18 ; банківську карту monobank № НОМЕР_19 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_20 ; банківську карту «Альфа-Банк» № НОМЕР_21 ; банківську карту «Альфа Банк» № НОМЕР_5 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; банківську карту «Ощадбанку» № НОМЕР_10 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; банківську карту «Універсал банк» № НОМЕР_16 ; банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , через термінали банкоматів, або через послугу «Приват24».

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що за адресою м. Київ вул. Грушевського, 1-д, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий Ковальчук І.О. не з`явилась, проте 18.07.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий Ковальчук І.О. просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, перебуває у володінні АТ КБ «Приват Банк» (код ЄДРПОУ 14360570), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому банківському рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , оскільки слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація по даному картковому банківському рахунку, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної в клопотанні інформації, за період з моменту їх відкриття, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий стосується періоду з 12.12.2018р. по 01.07.2019р., включно, крім того, слідчим не доведено в клопотанні слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ковальчук Ірини Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в місті Києві Ковальчук Ірині Олександрівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що за адресою м. Київ вул. Грушевського, 1-д, за період 12.12.2018р. по 01.07.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- документів на підставі яких були зареєстровані банківські картки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_22; № НОМЕР_17 ;

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках, № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_25; № НОМЕР_23; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_26; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_24; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 , (валюта рахунку - українська гривня), в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- документ, що засвідчує номер пластикової картки, яка відноситься до розрахункових рахунків, № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 (валюта рахунку - українська гривня).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк