Court ruling № 83168521, 11.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35847/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Дмитра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Д.Ю., за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Торопчиним С.О. у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «МЕГАБАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що досліджуються обставини зловживання службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу своїм службовим становищем, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах .

Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі Міністерства оборони України та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства «Київський бронетанковий завод» ЄДРПОУ 14302667 (далі ДП «КБТЗ»), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.

Згідно укладених державних контрактів, ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ», в якості співвиконавців оборонного замовлення щодо виготовлення та ремонту вказаної бронетанкової техніки мали бути задіяні суб`єкти господарювання реального сектору економіки, які є виробниками комплектуючих, вузлів та агрегатів.

При цьому, згідно інформації наданої ДКР СБ України, службові особи ДП «КБТЗ» та ДП «ХБТЗ» у період 2018 року, здійснили закупівлю у ТОВ «Торговий дім «Партсет» (код ЄДРПОУ 39625987) комплектуючих та запчастин до бронетанкової техніки, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.

Згідно відповіді Державної фіскальної служби ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519) в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) були відкриті рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519) в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «МЕГАБАНК», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Калініченка Дмитра Юрійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 62019000000000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань - Побєднову Олександру Олександровичу, Вербійцю Андрію Сергійовичу, Камінському Роману Васильовичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519) за період часу з дати відкриття рахунку по 10.07.2019, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційних (статутних) документів ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519), для відкриття рахунків; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді; банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519); договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519); фотознімків особи (представника) ТОВ «КАРТСАН» (ЄДРПОУ 42083519), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35847/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Калініченку Д.Ю.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик