Court ruling № 83166779, 05.07.2019, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/4385/19 Провадження № 1-кс/638/1673/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді Шишкіна О.В.,

за участю секретаря Котяш Н.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області адвоката Колос Катерини Олександрівни, яка діє в інтересах ТОВ «Юнілівер Україна», потерпілого в рамках кримінального провадження провадження № 12018220000001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Адвокат Колос К.О. звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив наступне.

Шевченківським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області в рамках кримінального провадження № 12018220000001002 від 10 вересня 2018 року здійснюється розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України за заявою Товариства (яке є потерпілим).

Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні стосується факту неоплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Юніка-Сервіс» за поставлений Товариством з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» товар на загальну суму 24 543 379,62 грн. та здійснення посадовими особами низки дій, що свідчать про ухилення від повернення коштів (зокрема, зміна посадових осіб, місцезнаходження, фальсифікація умов договору).

Потерпіла сторона вважає, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження №12018220000001002 існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Юніка-Сервіс», а саме:

-первинних документів ТОВ «Юніка-Сервіс» щодо придбання нею товарів ТОВ «Юнілівер Україна» у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи);

-документів щодо подальшого продажу придбаних у ТОВ «Юнілівер Україна» товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи);

-документів щодо укладення та виконання ТОВ «Юніка-Сервіс» договорів факторингу з ТОВ «Фінансова компанія «Фінфест» щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у ТОВ «Юнілівер Україна» та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи);

-документи щодо виведення коштів ТОВ «Юніка-Сервіс» з її банківських рахунків, відкритих в Акціонерному банку «Південний» (номери рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , МФО банку 328209), ПАТ «Банк Восток» (номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку: 307123), ПАТ «ПУМБ» (номер рахунку НОМЕР_4 , МФО банку 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку 300023), ПАТ «Марфін Банк» (номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку 328168).

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні ТОВ «Юніка-Сервіс» та мають суттєве значення для встановлення обставин руху товарів та грошових коштів у кримінальному провадженні №12018220000001002.

Зазначені документи можуть підтвердити здійснення ТОВ «Юніка-Сервіс» шахрайських дій - придбання права на майно шляхом зловживання довірою, та підробки документів з метою неповернення грошових коштів за поставлений товар.

Товариство також вважає, що отримані у ТОВ «Юніка-Сервіс» документи підлягають вилученню з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження №12018220000001002 як докази вчинення посадовими особами ТОВ «Юніка-Сервіс» дій, що містять ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1, ч.3 і ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання сторони не з`явились, адвокатом Колос К.О. подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомлено.

Суд розглядає клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Колос Катерини Олександрівни, яка діє в інтересах ТОВ «Юнілівер Україна», потерпілого в рамках кримінального провадження провадження № 12018220000001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Островерху А.О. тимчасовий доступ до первинних документів ТОВ «Юніка- Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226) щодо придбання товарів Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226), що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Островерху А.О. тимчасовий доступ до документів щодо подальшого продажу придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226), що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Островерху А.О. тимчасовий доступ до документів щодо укладення та виконання ТОВ «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226) договорів факторингу з ТОВ «Фінансова компанія «Фінфест» щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ «Юніка-Сервіс» (код ЄДРПОУ: 39017226), що розташовано за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Мануйлівський, будинок 7, з можливістю вилучення.

Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Островерху А.О. тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніка-Сервіс», відкритих в Акціонерному банку «Південний» (номери рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , МФО банку 328209), ПАТ «Банк Восток» (номер рахунку НОМЕР_3 , МФО банку: 307123), ПАТ «ПУМБ» (номер рахунку НОМЕР_4 , МФО банку 334851), ПАТ «Укрсоцбанк» (номер рахунку НОМЕР_5 , МФО банку 300023), ПАТ «Марфін Банк» (номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку 328168) з можливістю вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шишкін О.В