Court decree № 83164927, 18.07.2019, Rivnenskyi Town Court of Rivne Oblast

Approval Date
18.07.2019
Case No.
569/12230/19
Document №
83164927
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

УХВАЛА

Справа № 569/12230/19

1-кс/569/6318/19

18 липня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковника податкової міліції Чопко Р.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Чопко Р.Б. за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Перетятком С.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме: до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у Херсонській міській раді Херсонської області, за адресою: 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 37, а саме завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017010000000207 від 22.11.2017 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «С-мак», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913), яке містить ознаки фіктивності, на протязі 2015-2017 років здійснювало придбання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше) у підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Макова компанія» (код ЄДРПОУ 38396632), ТОВ «Аккорд-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39959257), ТОВ «Магніт-СВР» (код ЄДРПОУ 40205481), ТОВ «Торговий дім «Білдер» (код ЄДРПОУ 39807594), та здійснювало їх подальшу реалізацію на адресу ДП «Житомирський бронетанковий завод» (код ЄДРПОУ 07620094).

Встановлено, що ТОВ «С-мак» не має відповідних фахівців, складських та виробничих потужностей, необхідного пакету дозвільних документів, що вказує на неможливість виконання ТОВ «С-мак» договірних зобов`язань перед ДП «Житомирський бронетанковий завод» щодо постачання товарів (запчастин, комплектуючих до військової техніки, інше). Крім того, 21.03.2017 вироком Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по справі №335/14/17, 1-кп/355/166/2017, службових осіб ТОВ «Аккорд-Трейдінг» визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, що підтверджує проведення безтоварних операцій із ТОВ «С-мак».

Таким чином у діях службових осіб ТОВ «С-мак», інших невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалась реєстрація підприємств, формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від вказаних СГД, які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались) та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків.

Встановлено, що документи ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913), що подавались до державної реєстрації як суб`єкта господарювання, змін, знаходяться у Херсонській міській раді Херсонської області, за адресою: 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 37.

Статтею 159 КПК України передбачено, що вилучення документів здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах вказаного СГД, яка знаходиться у Херсонській міській раді Херсонської області, за адресою: 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 37, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз.

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області підполковник податкової міліції Чопко Р.Б. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити, просив проводити розгляду клопотання без виклику володільців майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні Херсонської міської ради Херсонської області (73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 37) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, а також як речові докази, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №42017010000000207 від 22.11.2017, Чопку Р.Б., Михалюку О.Л., Мельник В.В. , Прокопчук В .М. , Ганджуку Я.М., Губені В.М . , Прокопчуку Г.М. , Шишку О . А ., Крейтеру А.О., або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Поліщуку Ю.О., Дураві В.А., Валігурі І.А., Козаченку Т.В . , Берташу Т.М . , Геруку В.М., Загурі В.О., Шевчуку Д.О . , або іншим працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України) на тимчасовий доступ до до оригіналів документів та можливість вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у Херсонській міській раді Херсонської області, за адресою: 73000, м.Херсон, просп.Ушакова, 37, а саме завірені копії документів реєстраційної справи ТОВ «С-мак» (код ЄДРПОУ 39101913).

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 83164927 ?

Документ № 83164927 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83164927 ?

Дата ухвалення - 18.07.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83164927 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83164927 ?

В Rivnenskyi Town Court of Rivne Oblast
Previous document : 83164926
Next document : 83164929