Court ruling № 83159504, 17.07.2019, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2019 Справа №607/15784/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., при секретарі судового засідання Грабській Ю.І., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12017210010003718, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Романів Д.Я.

В судовому засіданні слідчий Гатанюк Р.З. клопотання підтримала, просить його задовольнити. Окрім того, зазначила, що оригінали документів необхідні для проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Представник ПУАТ «Фідобанк» в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, посадові особи ТОВ «Ріос+», не маючи можливості отримати в законному порядку кошти з рахунку ТОВ «Ріос+». разом із службовими особами ПУАТ «Фідобанк» здійснили перерахунок коштів у сумі 68 000 грн. на рахунок фізичної особи - ОСОБА_1 (директора ТОВ «Ріос+» ) для отримання в подальшому від фонду гарантування вкладів фізичних осіб даних коштів.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР 18 листопада 2017 року № 12017210010003718 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.05.2016 року ТОВ «РІОС+» (код ЄДРПОУ 39243244) було оформлено в ПУАТ «ФІДОБАНК» чекову книжку, що підтверджується сплатою в сумі 60,00 грн. на рахунок ПУАТ «ФІДОБАНК» (в призначенні платежу зазначено: комісія оформлення грошових чекових книжок під час відкриття, обслуговування рахунків без ПДВ) та відповідно до чеку ініційовано операцію зі зняття грошових коштів в сумі 68000(шістдесят вісім тисяч)грн. 00 коп. через касу банку з призначенням платежу «Видача безпроцентної позики на зворотній основі».

ОСОБА_1 18.05.2016р. ініційовано операцію з поповнення власного карткового рахунку № НОМЕР_1 , шляхом «безгрошового» поповнення з призначенням платежу «Надходження на карт.рахунки фізичних осіб» на суму 68000(шістдесят вісім тисяч)грн. 00 коп., але дана операція не проведена по рахунку та відмінена.

Кошти, списані банком 18.05.2016р. на рахунок ТОВ «РІОС+» з призначенням платежу «Згідно ст. 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана операція відмінена, а тому не проведена у виписці по рахунку. Дані банківські операції підтверджується випискою по касі відділення ПУАТ «ФІДОБАНК» за операційний день 18 травня 2016 року.

Таким чином вбачається намагання ОСОБА_1 та ТзОВ «РІОС+» проведення фіктивних операцій з метою збільшення відповідальності Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, для отримання коштів юридичної особи за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як суми, що підпадає під гарантії Фонду.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно перерахунку коштів у сумі 68 000 грн. на рахунок фізичної особи - ОСОБА_1 (директора ТОВ «Ріос+» здійсненого у Тернопільському відділенні №1 ПУАТ «ФІДОБАНК», що міститься в «Касових документах в національній валюті за 18.05.2016» (оригіналів квитанцій, касових чеків), матеріалів банківської справи банківського рахунку за № НОМЕР_2 ТзОВ «РІОС+», банківської справи власного карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 , володільцем яких є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ «ФІДОБАНК», (м. Київ, вул. Воздвиженська, 58) матеріали якої в подальшому будуть використані для проведення досудового слідства.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вищевказані документи зберігається за адресою: АДРЕСА_1 Воздвиженська, 58.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПУАТ «ФІДОБАНК» має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Гатанюк Р.З. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Гатанюк Р.З., слідчому СВ ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Остапчуку Ю.М. на проведення тимчасового доступу до інформації стосовно перерахунку коштів у сумі 68 000 грн. на рахунок фізичної особи - ОСОБА_1 (директора ТОВ «Ріос+» , здійсненого у Тернопільському відділенні №1 ПУАТ «ФІДОБАНК», що міститься в «Касових документах в національній валюті за 18.05.2016» (оригіналів паперових квитанцій, касових чеків, платіжних доручень), матеріалів банківської справи банківського рахунку за № НОМЕР_2 ТзОВ «РІОС+», матеріалів банківської справи власного карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 , володільцем якої є Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в ПУАТ «ФІДОБАНК» (м. Київ, вул. Воздвиженська, 58) та можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич