Court ruling № 83147003, 19.07.2019, Dubrovytsia District Court of Rivne Oblast

Справа №560/1034/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 липня 2019 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області Сидоренко З.С., за участю секретаря судових засідань Катюхи К.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Пінчука В.Ф., погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури Азізовим С.А., по матеріалах кримінального провадження №12019180110000180 від 12.04.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням старший слідчий СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Пінчук В.Ф., по матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019180110000180 від 12.04.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо надання слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Покидьку Олександру Юрійовичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гурику В`ячеславу Володимировичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Кузіну Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Пінчуку Вадиму Федоровичу, старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Салівонову Василю Анатолійовичу, оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Остаповцю Віталію Анатолійовичу, інспектору СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Комар Катерині Олександрівні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 та зобов`язання надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських карток, з яких вони надійшли, в період з 10 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських карток, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 квітня 2019 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 квітня 2019 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Клопотання мотивоване тим, що 12 квітня 2019 року до Дубровицького ВП надійшло повідомлення ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шляхом обману, під приводом продажу техніки, заволоділа грошовими коштами останнього.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 09 квітня 2019 року ОСОБА_1 в мережі Інтернет на сайті оголошень "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж трактору Т-25. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер ОСОБА_2 почав розпитувати про трактор. В розмові особа, яка підняла слухавку, представилась ОСОБА_3 , жителем м. Тернопіль. Ціну за трактор було обумовлено в 1900 доларів США. Ще в розмові особа, яка продавала трактор повідомила, що потрібно перерахувати грошові кошти, як завдаток на банківську картку "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_3 . ОСОБА_1 10 квітня 2019 року перерахував грошові кошти в сумі 4020 грн. на вищевказану банківську картку. На наступний день, 11 квітня 2019 року, ОСОБА_2 знову перерахував 23000 грн. на ту саму картку за проханням ОСОБА_4 . Після цього, 12 квітня 2019 року ОСОБА_2 поїхав в м. Тернопіль, де мав забрати трактор. Тоді ж в м. Тернопіль він знову перераховував на вказану картку грошові кошти в загальній сумі 24300 грн. та мав забрати трактор у ОСОБА_4 . Однак, після перерахування грошей, номер мобільного телефону, по якому проводилися дзвінки, був вимкнений. Трактор ОСОБА_5 ніхто не продав.

Тому, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутися до відділення акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник центрального офісу акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, ознайомившись із матеріалами клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, наявного у матеріалах клопотання, 12 квітня 2019 року по факту заволодіння невідомою особою грошовими коштами шляхом обману під приводом продажу техніки, до ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України за №12019180110000180.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вищевказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої необхідно отримати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ в даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Покидьку Олександру Юрійовичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гурику В`ячеславу Володимировичу, слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Кузіну Андрію Володимировичу, старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції Пінчуку Вадиму Федоровичу, старшому слідчому СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Салівонову Василю Анатолійовичу, оперуповноваженому СКП Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Остаповцю Віталію Анатолійовичу, інспектору СВ Дубровицького ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Комар Катерині Олександрівні тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у центральному офісі акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 та зобов`язання надати інформацію та при наявності копії відповідних документів по наступних питаннях:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська картка;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських карток, з яких вони надійшли, в період з 10 квітня 2019 року по 12 квітня 2019 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських карток, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 10 квітня 2019 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 10 квітня 2019 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом згідно.

Голова Дубровицького

районного суду Сидоренко З.С.