Court ruling № 83134913, 18.06.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30964/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

18 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дахно С.С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевича А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевич А.П., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Прокедит Банк», МФО 320984, (ЄДРПОУ 21677333), за адресою: м. Київ, вул. проспект Перемоги, 107-а.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження №62019000000000453, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевича А.П. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Францевичу Андрію Павловичу, Гегі Руслану Васильовичу, Гапічу Василю Олеговичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Крупці Андрію Олександровичу, Каминіній Анні Олександрівні, Бондаренку Олександру Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ «Прокедит Банк», МФО 320984, (ЄДРПОУ 21677333), за адресою: м. Київ, вул. проспект Перемоги, 107-а, з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію в електронному вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчого судді щодо банківських рахунків ТОВ «Сучасні Айті технології», (код ЄДРПОУ 40875081) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Прокедит Банк», МФО 320984, (ЄДРПОУ 21677333), платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/30964/19-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Францевичу А.П.

Копія - АТ «Прокедит Банк» (ЄДРПОУ 21677333)

Слідчий суддя В.В. Підпалий