Court ruling № 83134048, 18.07.2019, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/11539/19

1кс/755/5377/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" липня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Балагура Т.В., розглянувши клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000511 від 17 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

начальник четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинський А.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Хацковим Д.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 11, а саме до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Мітчел» за весь період діяльності, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_1 у лютому 2019 року у м. Києві створила ТОВ «Мітчел» (код ЄДРПОУ 42811501) без наміру здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду.

Також встановлено та допитано як свідка ОСОБА_1 , яка в своїх показах повідомила, щодо непричетності до проведення державної реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Мітчел».

Встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Мітчел», які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації.

Інформація щодо осіб, які використовували ТОВ «Мітчел» для прикриття незаконної діяльності та створили дане підприємство для мінімізації податкових зобов`язань надасть можливість отримати відомості , що стосуються обставин справи та забезпечити одне із завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та неупередженості розслідування.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 32019100000000511 від 17 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у володінні Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, а також те, що такі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання заступника начальника четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С. - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер Альоні Миколаївні, Проценку Олександру Васильовичу, Наумцю Сергію Олександровичу, Горчинському Андрія Сергійовича, Ткач Юлії Олександрівни, Сербіненко Альбіні Олексіївні право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 11, а саме до оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Мітчел» (код ЄДРПОУ 42811501) за весь період діяльності, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко