Court ruling № 83120185, 18.07.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/4708/19

Провадження № 1-кс/202/7790/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2019 року слідчий суддяІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська МачуськийО.М.,за участю:секретаря судовогозасідання РепіноїА.С.,розглянувши клопотанняслідчого СУГУНП вДніпропетровській областіГриб Є.М.,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриДніпропетровської областіНемчиновим Є.С.,про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019040000000377 від 12.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України,-

ВСТ АНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42019040000000377 від 12.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України.

16 липня 2019 року доІндустріального районногосуду м.Дніпропетровська надійшлоклопотанняслідчого СУГУНП вДніпропетровській областіГриб Є.М.,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриДніпропетровської областіНемчиновим Є.С.,про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своємуклопотанні слідчийпросить надатидозвіл на тимчасовий доступ та вилучення податкових документів ПАТ «Дніпровськогометалургійного комбінату» (ЄДРПОУ: 05393043), які знаходяться у володінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ЄРДПОУ: 39440996), розташованого в м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, тобто до: облікових (реєстраційні та звітні частини) справ; декларацій на прибуток, по ПДВ, розрахунок з екологічного та земельного податку, звітність з земельного та екологічного податку, звітність за формою 1ДФ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2017 по час винесення ухвали (на електронному та паперовому носіях); усіх без виключення актів перевірок, за період з 01.01.2017 по час винесення ухвали в друкованому вигляді та на електронному носіях); роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю ознайомитись та отримати копії документів які перебувають у володінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (ЄРДПОУ: 39440996), розташованого в м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, оскільки вказані у клопотанні документи,мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилученням документів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у своєму клопотанні та доданих до нього матеріалів, не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159-160,162-166,309КПК України,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчогоСУ ГУНПв Дніпропетровськійобласті ГрибЄ.М.,погоджене прокуроромвідділу прокуратуриДніпропетровської областіНемчиновим Є.С.,про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 42019040000000377 від 12.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 241 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби (ЄРДПОУ: 39440996), розташованого в м. Київ, вул. Дегтярівська, 11г, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гриб Є.М., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019040000000377, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копії документів ПАТ «Дніпровського металургійного комбінату» (ЄДРПОУ: 05393043), а саме: облікових (реєстраційні та звітні частини) справ; декларацій на прибуток, по ПДВ, розрахунок з екологічного та земельного податку, звітність з земельного та екологічного податку, звітність за формою 1ДФ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2017 по час винесення ухвали (на електронному та паперовому носіях); усіх без виключення актів перевірок, за період з 01.01.2017 по час винесення ухвали в друкованому вигляді та на електронному носіях); роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «16» серпня 2019 року включно.

Відповідно доч.1ст.166КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Мачуський