Court ruling № 83111445, 17.07.2019, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/7612/19

Провадження № 1-кс/727/3174/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

секретар судового засідання - Ястремська Т.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП України в Чернівецькій області Теутуляк В.Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019260000000311 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що бухгалтер ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , привласнила кошти підприємства в сумі 478 932 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2013р. по червень 2019р. бухгалтер ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_1 , шляхом складання фіктивних документів з надання послуг підприємству по ремонту автобусів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фактично не надавалися, з метою подальшого привласнення коштів підприємства здійснювала їх перерахування з рахунків ПКП «Денисівка-Плюс», відкритих в Чернівецькій філії КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та Чернівецькій філії АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на рахунок ФОП ОСОБА_2 , відкритого в Чернівецькій філії КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 .

Згідно протоколів допиту в якості свідка ФОП ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_3 , встановлено, що будь-які послуги по ремонту автобусів протягом зазначеного періоду - ПКП «Денисівка-Плюс» вищевказаним підприємцем не надавались. При цьому, грошові кошти, які надходили від ПКП «Денисівка-Плюс», із рахунку ФОП ОСОБА_2 , відкритого в Чернівецькій філії КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , без його відома та згоди, - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Луцьк, Волинської області, яка надавала йому послуги із ведення бухгалтерського та податкового обліку, із використанням його електронного цифрового підпису, який перебував в її користуванні – перераховувались на її особистий банківський рахунок, рахунки головного бухгалтера ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_1 , рахунки родички ОСОБА_1 - гр. ОСОБА_5 , та інших осіб – з призначенням платежу «підзвітні кошти» та «зворотня фінансова допомога», які ФОП ОСОБА_2 не надавались і йому про вказані фінансові операції не було раніше відомо.

В ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що ПКП «Денисівка-Плюс» (Код ЄДРПОУ 33001975), має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 356282), а саме: № НОМЕР_2 (валюта рахунку – українська гривня).

Вказує, що з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів привласнення бухгалтером ОСОБА_1 грошових коштів ПКП «Денисівка-Плюс», шляхом перерахування їх на рахунки ФОП ОСОБА_2 та інших суб`єктів підприємницької діяльності, за надання послуг, які містять ознаки фіктивності, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПКП «Денисівка-Плюс» по рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2013р. по 30.06.2019р., а тому просить суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №12019260000000311 від 09.07.2019р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України згідно яких: бухгалтер ПКП «Денисівка-Плюс» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , привласнила кошти підприємства в сумі 478 932 грн.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні ПАТ КБ«Приват Банк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області в складі: Теутуляка Віталія Дмитровича; Синюсика Олега Михайловича, Олексюка Олександра Івановича; Ринжука Віталія Вікторовича тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копії (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: виписок по руху коштів по рахунку ПКП «Денисівка-Плюс» (код ЄДРПОУ 33001975) № НОМЕР_2 (валюта рахунку – українська гривня), відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», за період з 01.01.2013 року по 30.06.2019 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій, з можливістю їх вилучення в Чернівецькій Філії ПАТ КБ «Приватбанк», що розташована за адресою: м. Чернівці вул. Н. Сотні 14А (факс 0572-21-92-12).

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мамчин П.І.