Court ruling № 83090285, 18.07.2019, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/9345/19

Провадження №1-кс/263/5049/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Киян Д.В., за участю секретаря судового засідання Рябова С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Донецькій області Хачанов С.К. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням у кримінальному провадженні №12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «ОЩАДБАНК» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів у роздрукованому вигляді.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії передбаченої ст. 263 КПК України, відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., було задокументована причетність останнього до вчинення ряду шахрайських дій, вчинених у складі групи осіб.

Так, 04.09.2018 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_2 , за його активним сприянням відновлює сім-карту мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 .

Далі ОСОБА_1 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_1 , при невстановлених під час слідства обставинах, отримує доступ до електронного кабінету Ощад 24 та у подальшому здійснює переказ 4000 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_3 , № НОМЕР_2 , емітованої у AT «ОщадБанк» на карту емітовану AT «А-банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , та у подальшому фактично знаходилась у користуванні ОСОБА_1 .

Після цього з вказаних грошових коштів ОСОБА_1 , використовуючи термінал, перерахував грошові кошти у сумі 2000 (дві тисячі гривень) на карту № НОМЕР_4 , емітовану у AT «ПриватБанк» на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

07.09.2018 ОСОБА_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , за її активним сприянням відновлює сім-карту мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 .

Далі ОСОБА_1 , використовуючи дублікат зазначеної сім-карти мобільного оператора «Київстар», а саме абонентського номера НОМЕР_5 , при невстановлених під час слідства обставинах, отримує доступ до електронного кабінету Ощад 24 та у подальшому здійснює переказ 1800 грн. з банківської карти потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (останні цифри банківської карти,0 які вдалося встановити), емітованої у АТ«ОщадБанк» на карту емітовану AT «А-банк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , та у подальшому фактично знаходилась у користуванні ОСОБА_1 .

Крім того, 10.09.2018 ОСОБА_1 за аналогічною «схемою», вже спільно зі своєю співмешканкою ОСОБА_8 , зробив дублікат сім-карти абонентського номеру НОМЕР_7 , який належав ОСОБА_9 , після чого при невстановлених обставинах використовуючи ЕОМ з банківської платіжної картки ОСОБА_9 здійснили грошовий переказ на карту, емітовану АТ «А-банк» № НОМЕР_3 у сумі 18 800, з вказаних грошових коштів ОСОБА_1 , використовуючи термінал перерахував грошові кошти у сумі 3 800 гривень на карту № НОМЕР_4 , відкриту у АТ «ПриватБанк» на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі вищевикладеного, у зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, досягнення всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення причетності ОСОБА_1 та інших осіб до вчиненого кримінального правопорушення, або спростування цього факту, встановлення безпосередньо особи, яка телефонувала потерпілим, а також місце розташування абонентських номерів після їх відновлення шахраями, до матеріалів кримінального провадження необхідно приєднати деталізації вхідних та вихідних дзвінків із зазначенням адреси базових станцій у яких знаходився мобільний телефон № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з того, що вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Донецькій області Хачанова С.К. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050510001508 від 18.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області Хачанову Смбату Камойовичу, Тімченку Максиму Вікторовичу, Шаульському Олегу Дмитровичу, Воронцову Максиму Миколайовичу, Колеснику Олексію Валерійовичу, Сиротіну Анатолію Михайловичу, а також слідчим СУ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві - Хоморецькому Сергію Олексійовичу, Зязько Василю Івановичу, Тютюннику Михайлу Олександровичу, Ніжанківській Вікторії Валеріївні, Ковалю Тимуру Володимировичу, уповноваженими на те постановою про проведення досудового розслідування в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ до документів та інформації які знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53), з можливістю її вилучення, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12018050510001508 від 18.07.2018 року а саме:

- типи з`єднань абонентських номерів № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , із зазначенням дати, часу, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань та їх ІМЕІ, а також азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, в межах яких працював мобільний термінал, в якому була встановлена СІМ-карти вказаних абонентів, в період з 03.09.2018 по 15.09.2018;

- номери ІМЕІ мобільних терміналів, які обслуговували абонентські номера НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 в період з 03.09.2018 по 15.09.2018;

- аудіо записи та їх стенограми, телефонних розмов абонента НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з абонентською службою ПрАТ «Київстар» за період з 03.09.2018 по 15.09.2018, та можливе листування з віртуальним консультантом на ПрАТ «Київстар», вказавши ІР-адресу абонента на момент вказаного листування.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Д.В.Киян