Court ruling № 83073189, 17.07.2019, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2726/18

Провадження № 1-кс/591/3307/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скварчі С.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк»,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, № 12018200190000139 від 25.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України. Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ «Приват банк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме маршрут руху підозрюваних у вказаному провадженні під час підготовки та вчинення вказаного злочину, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження провадження №12018200190000139 від 25.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» документи до яких сідчий просить надати тимчасовий доступ містять банківську таємницю. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в документах, що містять банківську таємницю, тому в частині вилучення копій зазначених документів, клопотання також підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області Скварчі Сергію Ігоровичу тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації , у яких міститься наступна інформація:

-наявність пов`язаних рахунків з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-руху грошових коштів із зазначенням місць та часу зняття грошових коштів по пов`язаним рахункам з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 15.04.2018 по 27.04.2018.

-копії квитка та/або інформація щодо пункту відправлення та призначення потягу, дату та час на який було здійснено замовлення квитка, особу на ім`я якої було здійснено придбання квитка, по транзакції рахунку № НОМЕР_3 (ID платежу НОМЕР_4 ), що мала місце 25.04.2018 о 23:25 год.

-усі наявні та закриті рахунки на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ін. НОМЕР_5 ) та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ін. НОМЕР_6 ).

-інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , інформація щодо пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_7 рахунків, номерів фінансових телефонів, закріплених за вказаними рахунками;

-інформацію, щодо руху грошових коштів, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 та пов`язаних з ним рахунків із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 15.04.2018 по 27.04.2018 та з 07.06.2019 по 16.07.2019.

Встановити строк дії ухвали до 17.08.2019.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Скварчу С.І.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.В. Янголь