Court ruling № 83054263, 16.07.2019, Obolonskyi District Court of Kyiv City

16.07.2019 Справа № 756/9261/19

1-кс/756/2222/19

756/9261/19

УХВАЛА

16 липня 2019 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

за участю секретаря: Гладкої Ю.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю.., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000494 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, щоневстановлені особи використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» протягом 2017 року сприяли службовим особам підприємств реального сектору економіки ТОВ «Інкостіл Груп» (код ЄДРПОУ 32856305), ТОВ «Саві» (код ЄДРПОУ 20367116), ТОВ «ФК Композит-Факторинг» (код ЄДРПОУ 40460392), ТОВ «Агрофірма Агротіс» (код ЄДРПОУ 30228170) в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємств в особливо великих розмірах, що підтверджується висновком експертного дослідження № 1-08/07/2019-дос від 08.07.2019.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що у господарській діяльності вказаних підприємств проводились взаєморозрахунки з суб`єктами господарювання що мають ознаки «транзитно-фіктивних», серед яких: ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) та ін., операції з якими направлені на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Разом з тим, встановлено що засновник ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074) ОСОБА_1 взагалі будь-якого відношення до створення вказаного підприємства ніколи не мав та не має.

А тому, для проведення незаконної діяльності невстановлені слідством особи використовують розрахункові рахунки вказаного підприємства, які відкриті в різних банківських установах, а саме: ТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ «ФольксБанк» (ПАТ «ВiЕс Банк») МФО (325213), адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «ТАСКомБанк» МФО (339500), адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 15-A; № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень» МФО (380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д;№ НОМЕР_6 відкритий в Філії «Західного Головного Регіонального Управління» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (325321), адреса: м. Львів, вул. Гуцульська, 11-А, (вул. Гуцульська, 15), 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30; № НОМЕР_7 відкритий в Філії «Розрахункового Центру» ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО (320649), адреса: м. Київ, пр-т. Перемоги, 65, 49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, 30,тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документівТОВ «ФК «Траст Кепітал» (код ЄДРПОУ 40608074), які перебувають у володінні зазначених банків.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів отриманнязазначених у клопотанні банків вимоги слідчогов порядку ст. 93 КПК України про отримання документів до яких пропонується надати доступ, крім того слідчим не доведено, що документи перебувають у його володінні.

Також вважаю, що слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Враховуючи викладене вважаю, що у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000494 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов