Court ruling № 83042933, 09.07.2019, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/11897/19

Провадження № 1-кс/234/5400/19

У Х В А Л А

09 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., ознайомившись з клопотанням старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

09.07.2019 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна.

У поданому клопотанні слідчий просить накласти арешт на наступне майно:

1.гарантійний сертифікат-паспорт медичних виробів «Інтерлок ТТ»;

2.сертификат «Інтерлок ТТ» ISO 5832-2, ISO 5832-3, ISO 5832-1;

3.чорнові записи на яких відображені ціни та інформація по взаєморахункам з контрагентами, номери телефонів;

4.договори поставки ОСОБА_1 з контрагентами з додатками за період 2016-2019;

5.видаткові накладні та рахунки на оплату ФОП ОСОБА_1 за 2017-2019 рік;

6.расходні накладні ОСОБА_1 за 2017-2018 рік;

7.папка для паперів білого кольору «Інтерлок ТТ», в якому знаходиться документи для отримання Шенгенської візи ОСОБА_1 ;

8.експрес-накладні «Нова Пошта» за 2017-2018 роки;

9.договори поставки ОСОБА_1 з контрагентами з додатками;

10.расходні накладні ТОВ «Інтерлок ТТ»;

11.прайс-листи (ціни) на обладнання ТОВ «Інтерлок ТТ» за 2018 рік;

12.податкова декларація про майновий стан та доходи ОСОБА_1 за 2017 рік з додатками;

13.декларації «Gunsel» (46 шт) в прозорому файлі;

14.чорнові записи в блокноті з написом «Інтерлок ТТ»

15.коринці щодо ідентифікування медичних матеріалів Double Medical перетягнуті красною резинкою;

16.коринці щодо ідентифікування медичних матеріалів Double Medical перетягнуті синьою резинкою (58 шт.);

17.поштове повідомлення Укрпошта за 19.03.2019;

18.ТТН «Експрес пошта» за 24.09.2018 та 25.02.2019;

19.зошит А4 з чорновими записами з зображенням птиці на 80 арк.;

20.рахунки-фактури ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 ;

21.перемещение товаров від 22.02.2019, від 24.06.2019;

22.чорнові записи на окремих листах А4 та листах з блокнота з написом «Інтерлок ТТ»

23.чорнові записи в зошиті зеленого кольору з зображенням собак на 12 арк.;

24.експрес-накладні ТОВ «Нова Пошта» (23 шт.) в прозорому файлі;

25.сергегатор бордового кольору №1, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_3 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок ТОВ «Інтерлок ТТ», ПП «Інфобуд»;

26.сергегатор бордового кольору №2, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_3 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок ТОВ «Інтерлок ТТ», ПП «Інфобуд»;

27.сергегатор бордового кольору №3, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_2 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок, платіжні доручення ФОП ОСОБА_2 ;

28.сергегатор бордового кольору №4, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_6 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок, платіжні доручення ФОП ОСОБА_6 ;

29.сергегатор бордового кольору №5, в якому знаходяться виписки по рахункам ФОП ОСОБА_2 , расходні накладні ТОВ «Орієнт М», ТОВ «Інтерлок ТТ», договори поставок, платіжні доручення ФОП ОСОБА_2 ;

30.сергегатор бордового кольору №6, в якому знаходяться документи фінансово-господорської діяльності ФОП ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 ;

31.Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ (напис на обкладинці «Ганачівський»);

32.Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ (напис на обкладинці «Ганачівська»);

33.Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ (напис на обкладинці « ОСОБА_3 »);

34.Книга обліку доходів для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками ПДВ (напис на обкладинці « ОСОБА_4 »);

35.чорнові записи в блокноті з написом «Інтерлок ТТ»;

36.печатка бірюзового кольору « ОСОБА_6 »;

37.печатка червоного кольору « ОСОБА_4 »;

38.печатка сиренєвого кольору « ОСОБА_2 »;

39.печатка зеленого кольору « ОСОБА_3 »;

40.кліше печатки «Рост-Арт» 31291484 (в бумажному конверті);

41.ТТН «Нова пошта» та «Gunsel» перетягнуті красною та синью резинками;

42.чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ»;

43.чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ» скріплені зеленою резинкою;

44.договір №15.03101 від 15.03.2019;

45.договір поставки «Орієнт М»;

46.договір зберігання від 01.03.19

47.рахунки-фактури ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 ;

48.рахунок на оплату та накладна від 25.03.2019

49.платіжні доручення ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_4 ;

50.видаткові накладні ФОП « ОСОБА_8 »

51.чорнові записи в тетраді А4 зеленого кольору з написом «Office» на 80 арк.

52.документи перемещение товаров за 2019;

53.чорнові записи на листах А4;

54.чорнові записи в тетраді А4 чорного кольору з написом «Office book» на 96 арк.

55.чорнові записи на листах блокнота в прозорому файлі;

56.документи фінансово-господарської діяльності з фондом «Крила ОСОБА_9 »;

57.накладна «2302\036;

58.запит на отримання публічної інформації ОСОБА_3 ;

59.чорнові записи в прозорому файлі з написом «тендер Лось»

60.рахунок та накладна від 27.05.2019;

61.листи А4 з відтиском печатки «Інформ Буд» в прозорому файлі;

62.чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ»;

63.чорнові записи в блокноті «Інтерлок ТТ» з зображенням бджоли;

64.чорнові записи в блокноті синього кольору з написом «Nature»;

65.ноутбук Acer Travel Mate 5520 та зарядний пристрій до нього в сумці чорного кольору «Derby»;

66.флеш-накопичувач рожевого кольору «Good drive» 1гб. в прозорому файлі;

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Статтею 171 КПК України визначено вимоги, які стосуються змісту клопотання про арешт майна, відповідно до яких у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення вимог ст. 171 КПК України слідчим не зазначено власника майна та засоби зв`язку з останнім, у т.ч. телефонного, електронної пошти тощо, що в свою чергу, позбавляє суд можливості викликати у судове засідання власника вилученого майна, що з урахуванням стислого строку розгляду клопотання, передбаченого ч. 1 ст. 172 КПК України, фактично унеможливлює виконання слідчим суддею вимог щодо повідомлення власника майна про судовий розгляд та розгляду клопотання у встановлений КПК України строк.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Таким чином, враховуючи викладене, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, що зазначені в цій ухвалі, протягом сімдесят двох годин з моменту отримання копії даної ухвали.

Керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУФР ГУ ДФС у Донецькій області Кононенко В.Ю., яке погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Черевко М.І. про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 08.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - повернути прокурору, встановивши строк для усунення недоліків в 72 години, з моменту отримання копії даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. О. Чернобай