Court ruling № 83035188, 15.07.2019, Industrialnyi District Court of Dnipropetrovsk City

Справа № 202/4740/19

Провадження № 1-кс/202/7611/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

15 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Шофаренко Ю.Ф.,

за участю секретаря судового засідання Мироняк Т.С.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бурлаєнко Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019040040000037 від 05.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

12 липня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бурлаєнко Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 липня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 04.07.2019 року до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2019 року у справі №201/6424/19, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо невстановлених осіб, які без мети ведення господарської діяльності створили ТОВ «ДЕМІС-АГРО» (код ЄДРПОУ 34622143), та у період 2014-2018 рр. використовували його реквізити та банківські рахунки, для прикриття незаконної діяльності, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі та банківській установі.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143) фактично знаходиться у приміщенні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту підписання уставних і реєстраційних документів ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143) саме ОСОБА_1 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що реєстраційні документи, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до фінансово-господарської діяльності ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143), що також можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів. Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та проведення їх вилучення (виїмки) в Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Бурлаєнко Ю.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надати (забезпечити) слідчим з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області: Бурлаєнко Ю.В., Киричко К.С., Кириченко Є.В., Горяніній А.О., Левченко В.Л. тимчасовий доступ до речей і документів (надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32019040040000037, які знаходяться у володінні Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, а саме:

- реєстраційної справи: статут зі змінами та доповненнями, установчі документи, свідоцтво про держреєстрацію, документи щодо перереєстрації, заяви, накази, протоколи, рішення та інші документи стосовно ТОВ "ДЕМІС-АГРО" (код 34622143).

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів або нотаріально засвідчених копій вищевказаних документів, зобов`язати Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради надати належно засвідчені копії вищевказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 серпня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ф. Шофаренко