log in
ENG
Справа № 760/18306/19
Провадження № 1-кс/760/9749/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(вступна і резолютивна частини)
15 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва Усатова І.А., при секретарі Мелешко О.С., за участю детектива Іванченка М.Ю., адвокатів Бабікова О.П., які діють в інтересах ТОВ «СТЕКЛОСЕРВІС», ТОВ «АТЛАНТІС С» та ТОВ «ПРОФІТ ДОП», розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Очеретюка Д.А., погоджене прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтриманнч державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Семаком І.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52019000000000105 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на документи, вилучені у ході проведення обшуку 21.06.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування, а саме, на:
?митна декларація вн. № 842 форми МД-2 (відправник - ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;
?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517587 від 13.06.2019, на 1 арк.;
?митна декларація вн. № 844 форми МД-2 (відправник - ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;
?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517589 від 13.06.2019, на 1 арк.;
?митна декларація вн. № 843 форми МД-2 (відправник - ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;
?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517588 від 13.06.2019, на 1 арк.;
?митна декларація вн. № 11937 форми МД-2 (відправник - ТОВ «Профіт Доп»), на 2 арк.;
?сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ХР № 517588 від 13.06.2019, на 1 арк.;
?Счет №110 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;
?Акт завантаження №106 від 15.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №108 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;
?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №106 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;
?Акт завантаження №105 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №104 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;
?Акт завантаження №107 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №2 ТОВ «Профіт ДОП» від 03.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП`на 2 арк.;
?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Приходная накладная №2944 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Приходная накладная №2943 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Приходная накладная №2942 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Приходная накладная №2941 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Приходная накладная №2940 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Приходная накладная №2939 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Приходная накладная №2938 от 18 июня 2019 г. покупатель: ТОВ «ПРОФІТ ДОП», поставщик: ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ № 201141 від 15.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходная накладная № 2842 від 15.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2910 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Копія товаро-транспортної накладної № ХР-149000-08091 від 14.06.2019 (замовник ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2909 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Копія товаро-транспортної накладної №ХР-149000-08087 від 14.06.2019 на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933120 від 14.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2843 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181379 від 14.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2821 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201127 від 14.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2819 від 14.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201092 від 11.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2769 від 11.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933098 від 11.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2768 від 11.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201088 від 10.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2695 від 10.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933078 від 08.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2827 від 08.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181349 від 08.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2698 від 08.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201079 від 07.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2663 від 07.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №653608 від 07.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181334 від 06.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2655 від 06.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201077 від 06.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2644 від 06.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181332 від 06.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2643 від 06.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2636 від 03.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна № ХР-149000-07994 від 03.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2637 від 03.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна №ХР-149000-07995 від 03.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181324 від 04.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2625 від 04.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933112 від 13.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2820 від 13.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2911 від 13.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Копія товаро-транспортної накладної № ХР-149000-08081 від 13.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №201115 від 13.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2794 від 13.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №933102 від 12.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2822 від 12.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРА №201108 від 12.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2785 від 12.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) серія ХРБ №181361 від 11.06.2019 (вантажоодержувач ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Приходна накладна № 2823 від 11.06.2019 (покупець ТОВ «Профіт ДОП») на 1 арк.
?Счет №110 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;
?Акт завантаження №106 від 15.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №108 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;
?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №106 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;
?Акт завантаження №105 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №104 ТОВ «Профіт ДОП» від 12.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;
?Акт завантаження №107 від 14.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП»;
?Счет №2 ТОВ «Профіт ДОП» від 03.06.2019 на 1 арк.;
?Митна накладна мд-2 «Профіт ДОП» на 2 арк.;
?Акт завантаження №107 від 17.06.2019 ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Копія митної декларація ТОВ «Профіт ДОП» на 1 арк.;
?Сертифікат про походження лісоматеріалів ДП «Гутянське лісове господарство» на 1 арк.;
?Копія фітосанітарного сертифікату ТОВ «Профіт ДОП».
В іншій частині - відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Проголошення повного тексту ухвали слідчого судді відбудеться 22 липня 2019 року о 16:35 у приміщенні Солом`янського районного суду м. Києва, в залі судових засідань №12, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.
Слідчий суддя:
The court decision No. 83026859, Solomianskyi District Court of Kyiv City was adopted on 15.07.2019. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court ruling. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.
This decision relates to case No. 760/18306/19. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome
YouScore
API for Automated Counterparty Verification
YC.Market
Search for Clients, Partners, and Suppliers
YC World
International Connection Search, Mapping, and Visualization
YC Academy
International Compliance Officers Community
Expert Opinion
Written Report on a Company or Sole Proprietor
Extension
Firefox, Google Chrome