Court ruling № 83026821, 04.07.2019, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Кримінальне провадження № 1-кс/760/9567/19

Справа № 760/17963/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря судового засідання Осадчука Р.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській обл. Осідаки В.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Марголіс Д., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018110200000013 від 14.05.2018, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (код ЄДРПОУ 05408846), з наданням дозволу на виїмку оригіналів документів, вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №32018110200000013 від 14.05.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що фізичні особи будівельної компанії «Linevich Group» в особі: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), шляхом проведення фінансово-господарських операцій з продажу нерухомого майна не сплатили податок з доходу фізичних осіб на суму 5 326 272 грн. за період 2014-2017 років.

Клопотання мотивовано тим, що документи, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (код ЄДРПОУ 05408846), мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (код ЄДРПОУ 05408846), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Крім того, вважаю за доцільне надати тимчасових доступ до документів за період події, зазначеному у клопотання і ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам прокуратури Київської області Гулаю Богдану Михайловичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, Марголісу Дану Олександровичу, Ониськіву Андрію Михайловичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Осідаку Віталію Анатолійовичу, Трофімову Богдану Володимировичу, Середі Тарасу Богдановичу, Острик Марії Михайлівні, Дуднік Ангеліні Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Виконавчого комітету Ірпінської міської ради (код ЄДРПОУ 05408846), з можливістю вилучення копій реєстраційних справ на об`єкти нерухомості та електронних примірників документів, які подавалися для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (житлові та нежитлові приміщення, квартири, офіси, паркомісця тощо), розташоване за адресами:

1) АДРЕСА_1 ;

2) АДРЕСА_2 ;

3) АДРЕСА_27 ;

4) АДРЕСА_19

5) АДРЕСА_20;

6) АДРЕСА_21;

7) АДРЕСА_22;

8) АДРЕСА_23;

9) АДРЕСА_24 ;

10) АДРЕСА_25;

11) АДРЕСА_26 ;

12) м АДРЕСА_9 ;

13) АДРЕСА_10 ;

14) АДРЕСА_11 ;

15) АДРЕСА_12 ;

16) АДРЕСА_13 ;

17) АДРЕСА_14 ;

18) АДРЕСА_15 ;

19) АДРЕСА_16 ;

20) АДРЕСА_17 ;

21) м АДРЕСА_18 ,

а також іншого нерухомого майна, реалізаторами якого, відповідно до правовстановлюючих документів, є будівельна компанія «Linevich Group» та фізичні особи ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2014 по 31.12.2017, які прикріплені в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру речових прав щодо вказаних об`єктів нерухомості.

Строк дії ухвали - до 04.08.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: