Court decree № 83026096, 07.05.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
07.05.2019
Case No.
757/21546/19-к
Document №
83026096
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21546/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Бондаренко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000023 від 28.02.2018 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

03.05.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000023 від 28.02.2018 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича,погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 28 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32018100060000023, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ДЖИ.ТІ.ЕЛ." (код: 35755742) в період 2017-2019рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ДИОНІС ТРЕЙД" (код 41781728), ТОВ "ІНВЕСТ КРЕЙД КОМПАНІ" (код 41067716), ТОВ "ТРІ АЗ" (код 40697143), ТОВ "ЕЛІЗІЯ" (код 41072197), ТОВ "ТАКА" (код 40123884), ТОВ "ФІНЕЙРО" (код 40700014), ТОВ "ЮК КОНСАЛТІНГ ГРУП СЕРВІС" (код 40409199), ТОВ "СТАНДАРТ ЮА" (код 40597644), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (код 40979769), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код 40476177), ТОВ "НЄПТУН" (код 41448989) та ТОВ "СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ" (код 41054986) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Слідчий вказує, що фінансово-господарські документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вказує, що оригінали фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ "ДЖИ.ТІ.ЕЛ." (код: 35755742), з метою встановлення осіб, які підписували дані документи, призначення почеркознавчої експертизи, проведення перевірки, так як у інший спосіб отримати фінансово-господарські документи органу досудового розслідування не можливо.

У зв`язку з викладеним вище, з метою використання під час проведення експертиз, в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ДЖИ.ТІ.ЕЛ." (код: 35755742)).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови про призначення судово - почеркознавчої експертизи від 15.04.2019, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ТОВ "ДЖИ.ТІ.ЕЛ." (код: 35755742) та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ДЖИ.ТІ.ЕЛ.» (код: 35755742) за адресою: М.КИЇВ, ВУЛ. ПШЕНИЧНА БУД. 2, ОФ. 412 та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ «ДЖИ.ТІ.ЕЛ.» (код: 35755742) та ТОВ «ЕНВІС» (код 41555977), ТОВ "ДИОНІС ТРЕЙД" (код 41781728), ТОВ "ІНВЕСТ КРЕЙД КОМПАНІ" (код 41067716), ТОВ "ТРІ АЗ" (код 40697143), ТОВ "ЕЛІЗІЯ" (код 41072197), ТОВ "ТАКА" (код 40123884), ТОВ "ФІНЕЙРО" (код 40700014), ТОВ "ЮК КОНСАЛТІНГ ГРУП СЕРВІС" (код 40409199), ТОВ "СТАНДАРТ ЮА" (код 40597644), ТОВ "ТАРГЕТ ГЛОБАЛ" (код 40979769), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код 40476177), ТОВ "НЄПТУН" (код 41448989) та ТОВ "СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ" (код 41054986), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2017 по 07.05.2019 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21546/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Часті запитання

Який тип судового документу № 83026096 ?

Документ № 83026096 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 83026096 ?

Дата ухвалення - 07.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 83026096 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 83026096 ?

В Pecherskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 83026094
Next document : 83026097