Court ruling № 83022167, 19.06.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/12167/19

Провадження №1-кс/752/5983/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.06.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М., з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Макаренка Ю.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 320190000000385 від 22.05.2019 року старшим слідчим в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренко Ю.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Дроновим Ю.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк", з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 32019100000000385 від 22.05.2019 року старший слідчий в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренко Ю.В. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32019100000385 від 22.05.2019 року старший слідчий в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ДФс у м. Києві Макаренко Ю.В., зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32019100000000385 від 22.05.2019 року старшого слідчого в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Сбербанк", та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 3201910000000385 від 22.05.2019 року старшого слідчого в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренка Ю.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Дроновим Ю.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32019100000000385 від 22.05.2019 року старшому слідчому в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Сбербанк", з можливістю їх вилучення, щодо клієнтів банку ТОВ "Моритон" (код 39991699) та ТОВ "Конкордвест" (код 40823211) в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) по рахунках ТОВ "Моритон" (код 39991699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та ТОВ "Конкордвест" (код 40823211) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 і НОМЕР_10 , що становлять банківську таємницю, а саме:

-договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; карток із зразками підписів та печатки, наказів про призначення на посади, протоколів загальних зборів учасників, виданих та отриманих довіреностей, паспортів (посвідок про право тимчасового перебування на території України), довідок про присвоєння ІПН службових осіб та засновників (учасників) ТОВ "Моритон" (код 39991699) та ТОВ "Конкордвест" (код 40823211); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам ТОВ "Моритон" (код 39991699) та ТОВ "Конкордвест" (код 40823211) (чеків та доручень на отримання готівки);

-виписок про рух грошових коштів на електронних носіях по рахунках ТОВ "Моритон" (код 39991699) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та ТОВ "Конкордвест" (код 40823211) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 і НОМЕР_10 в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ "Моритон" (код 39991699) та ТОВ "Конкордвест" (код 40823211), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АТ "Сбербанк" (МФО 320627) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32019100000000385 від 22.05.2019 року старшому слідчому в ОВС СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Макаренку Ю.В. та надати йому можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/12167/19-к

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя