Court ruling № 83020873, 15.07.2019, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/9314/19

Провадження №1- кс/712/5328/19

15 липня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., за участю секретаря судових засідань Олефіренко В.В., розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Кучер М.А. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000064 від 25.04.2019 року за ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Сільвестр І.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019251010000064 від 25.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій посадових осіб підприємства ТОВ "Основа-Будмонтаж", що виразились в привласненні грошових коштів.

При проведенні аналізу наявних документів та офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що між ТОВ «Основа-Будмонтаж» та Черкаською ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ЧМР Черкаської області (код ЄДРПОУ 26155214) протягом 2017-2019 років було укладено ряд договорів з капітального ремонту спортивної зали на загальну суму близько 3,3 млн. грн., які, відповідно до складених актів приймання виконаних робіт, були проплачені до 28.12.2018.

В лютому 2019 року спеціалістом в будівельній галузі було здійснено огляд зазначеного об`єкта будівництва, яким виявлено завищення об`ємів виконаних робіт, а також відсутність частини будівельних матеріалів та устаткування, які були оплачені згідно актів приймання виконаних робіт, яким встановлено, що (відсутньо близько половини дерев`яної підлоги, роботи з ґрунтування та лакування підлоги не проводились, відсутні лави, баскетбольні щити та інше устаткування, передбачене до монтажу в приміщенні спортзалу, завищено об`єми бетону для улаштування підлоги, завищено об`єми вивезеного сміття).

Також встановлено, що було застосовано завищені коефіцієнти до виконаних робіт, а також завищено норми витрат на будівельні матеріали відмінні та значно дешевші від запроектованих (завищено розхід фарби, шпаклівки, штукатурних сумішей (згідно робочого проекту 40-14-1-АБ арк. 2 прим. 2 та проведених обмірів- штукатурка 15 мм, натомість в актах приймання виконаних робіт – 35 мм.)

Крім того, ТОВ «Основа –Будмонтаж» було використано будівельні матеріали відмінні та значно дешевші від запроектованих (замість сталевих труб діаметру 25 мм вмонтовано поліпропіленові труби з діаметром 20 мм).

Після візуального огляду об`єктів будівництва, спеціалістом складено звіт «спеціаліста в галузі (інженера з технічного нагляду) щодо огляду об`єкту капітального ремонту спортивної зали ЗОШ №22 ЧМР, виконаного ТОВ «Основа –Будмонтаж» (висновок спеціаліста від 20.03.2019) та встановлено завищення вартості виконаних робіт.

Таким чином, за отриманою інформацією у діях службових осіб ТОВ «Основа-Будмонтаж» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі (спортивної зали) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська (Вербовецького), 108. а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт укладені ТОВ «Основа-Будмонтаж» та Черкаською ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ЧМР Черкаської області (код ЄДРПОУ 26155214) протягом 2017-2019, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договори на розроблення проектно – кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно – вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно – кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об`єктах, акти здачі – приймання проектних робіт по вказаних об`єктах, робочі проекти по вказаних об`єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.), які знаходяться у володінні Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ЧМР Черкаської області (код ЄДРПОУ 26155214), що за адресою: 18020, Черкаська область, місто Черкаси, вул. Кобзарська,108.Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ЧМР Черкаської області (код ЄДРПОУ 26155214), що за адресою: 18020, Черкаська область, місто Черкаси, вул. Кобзарська,108, у зв"язку з викладеним слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №42019251010000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ЧМР Черкаської області (код ЄДРПОУ 26155214), що за адресою: 18020, Черкаська область, місто Черкаси, вул. Кобзарська,108, з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме документів, які стосуються виконання робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі (спортивної зали) Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Кобзарська (Вербовецького), 108, а саме: договорів підрядів на виконання зазначених робіт укладені ТОВ «Основа-Будмонтаж» та Черкаською ЗОШ І-ІІІ ст. №22 ЧМР Черкаської області (код ЄДРПОУ 26155214) протягом 2017-2019, з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єктів; договори на розроблення проектно – кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно – вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно – кошторисної документації і т.п.), платіжні доручення на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаних об`єктах, акти здачі – приймання проектних робіт по вказаних об`єктах, робочі проекти по вказаних об`єктах, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; акти приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; договорів про надання послуг з технічного нагляду під час здійснення робіт з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; документів, що підтверджують оплату коштів за надання послуг по здійсненню технічного нагляду (платіжні доручення, рахунки – фактури і т.п.)

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Сільвестр Інну Олегівну, старшого оперуповноваженого 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітана Осадчого Євгенія Анатолійовича.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.М. Марцішевська