Court ruling № 83019688, 11.07.2019, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12555/19

н/п 1-кс/640/7969/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Лукавенка Богдана Олександровича у кримінальному провадженні №12019220000000185 від 07.02.2019 за ч. 1 ст. 213 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

21 червня 2019р. слідчий Лукавенко Б.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Чечиним М.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучити завірені копії вказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Шенон», код ЄДРПОУ:37658413, адреса: м. Харків, вул. Кричевського, 50, офіс 4, а саме: усі наявні угоди, договори, додатки до них з фізичною особою ОСОБА_1 , ІК№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час; усі рахунки - фактури ОСОБА_1 , ІК№ НОМЕР_1 виставлені на адресу ТОВ «Шенон», код ЄДРПОУ 37658413 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час; усі наявні доручення на отримання ТМЦ від ОСОБА_1 , ІК№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час; журнал прибуткових та витратних касових документів, касову книгу за період з 01.01.2017 року і по теперішній час; договори, угоди та додатки до них, відповідні ТТН та маршрутні листи щодо завантаження, перевезення, розвантаження продукції від ОСОБА_1 , ІК№ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року і по теперішній час; акти приймання металобрухту, документів (матеріалів), що свідчать про реалізацію металобрухту ОСОБА_1 ; відкриті та закриті банківські рахунки ТОВ «Шенон», код ЄДРПОУ:37658413, із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2017 року і по теперішній час; інформацію щодо платників податків-покупців і постачальників платники ПДВ, з якими ТОВ «Шенон», код ЄДРПОУ:37658413 в період з 01.01.2017 по теперішній час, мало фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням; документи, які підтверджують наявність матеріально-технічної бази, у тому числі документів щодо придбання, оренди, суборенди транспорту, спецтехніки, вагів, іншого обладнання за період з 01.01.2016 року і по теперішній час; діючу ліцензію на купівлю, зберігання та реалізацію металобрухту кольорових металів, відповідні погодження(дозволи) місцевих органів Держпродспоживслужби, екологічної служби, територіальних органів ДНС та органів радіаційного контролю на проведення операцій з металобрухтом.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000185 від 07.02.2019 за ч. 1 ст. 213 КК України з обставин здійснення невстановленою групою осіб, починаючи з 2016р. по теперішній час, незаконних операцій, пов`язаних зі збиранням, закупівлею, зберіганням та подальшою реалізацією металобрухту юридичним та фізичним особам через відкриту у місті Харкові власну мережу незаконних пунктів прийому, схову та збуту побутового та промислового металобрухту, без відповідної державної реєстрації, актів обстеження площадки місцевими органами самоврядування, без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого є обов`язковим згідно ЗУ «Про металобрухт».

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглядати за своєї відсутності.

Представник ТОВ «Шенон» у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається проведення ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019220000000185 від 07.02.2019 за ч. 1 ст. 213 КК України з обставин здійснення невстановленою групою осіб, починаючи з 2016р. по теперішній час, незаконних операцій, пов`язаних зі збиранням, закупівлею, зберіганням та подальшою реалізацією металобрухту юридичним та фізичним особам через відкриту у місті Харкові власну мережу незаконних пунктів прийому, схову та збуту побутового та промислового металобрухту, без відповідної державної реєстрації, актів обстеження площадки місцевими органами самоврядування, без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого є обов`язковим згідно ЗУ «Про металобрухт».

Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить із того, що положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави. Порядок звернення до суду у кримінальному провадженні врегульований Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, подання органом досудового розслідування клопотань має відбуватись з дотриманням певних умов.

У відповідності до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, з урахуванням наведеного вище змісту витягу з ЄРДР, в якому відсутні данні про проведення досудового розслідування відносно ТОВ «Шенон», всупереч вимог п.2 ч.3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться у клопотанні.

Окрім того, зазначені у клопотанні періоди з 01.01.2016р. та з 01.01.2017 по теперішній час знаходяться поза межами кримінального провадження, тобто, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджені.

Також з доданих до клопотання документів не вбачається, чи був ОСОБА_1 зареєстрованим у якості фізичної особи-підприємця у другому кварталі 2018р.

Також вимоги слідчого, стосовні надання інформації у певному вигляді суперечать положенням ст.159 КПК України, яка обов`язку власника інформації надавати її у певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, не передбачає.

З урахуванням викладеного, клопотання задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття до судового засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107,159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Лукавенка Богдана Олександровича у кримінальному провадженні №12019220000000185 від 07.02.2019 за ч. 1 ст. 213 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко