Court ruling № 83017029, 12.07.2019, Popasna District Court of Luhansk Oblast

6689/19-Вих

12.07.2019

6689/19-Вих єдиний унікальний номер справи 423/2558/19

номер провадження 1-кс/423/770/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Солодкої Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000570 від 10.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 10.07.2019 до ЧЧ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи 26.06.2019 шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 2710 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 26.06.2019 приблизно о 14.00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки «Ощадбанку», який повідомив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 невідомі особи знімають грошові кошти. В ході розмови зазначена особа повністю назвала його анкетні дані та номер його банківської картки «Ощадбанк». Після чого невстановлена особа повідомила, що в цілях збереження грошей необхідно зняти грошові кошти з банківської картки для чого необхідно продиктувати код, якій йому прийде на мобільний телефон у вигляді смс-повідмлення. Після отримання смс з кодом він продиктував код вказаній особі, перевірив стан свого карткового рахунку та помітив, що з карткового рахунку були зняті грошові кошти у сумі 868 грн. Після цього йому на мобільний телефон знов зателефонувала невідома особа. ОСОБА_1 сказав невідомій особі, що з його рахунку були зняті грошові кошти,на що невідома особа сказала що це зроблено в цілях безпеки. Далі в ході розмови дана особа запитала, коли йому перераховується заробітна платня, на що він відповів що перерахування грошей на рахунок відбувається 5 числа кожного місяця. В подальшому 06.07.2019 той же чоловік, якого ОСОБА_1 впізнав за голосом, зателефонував йому з абонентського номеру НОМЕР_3 та поцікавився чи прийшла йому заробітна платня, на що він сказав, що прийшла. Після цього невідомий чоловік сказав, що на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом, який необхідно йому продиктувати що потерпілий і зробив. Перевіривши стан свого карткового рахунку ОСОБА_1 помітив, що з нього зняли грошові кошти у сумі 1832 грн. 07.07.2019 ОСОБА_1 знов зателефонував той же чоловік та ОСОБА_1 сказав йому, що з його карткового рахунку гроші зникають, але не повертаються, на що чоловік сказав що все це робиться задля його безпеки. Після цього ОСОБА_1 зрозумів, що його ошукали, зателефонував оператору «Ощадбанка» та заблокував свою банківську картку. 09.07.2019 він звернувся до поліції та повідомив про даний факт.

У клопотанні слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька,буд.15, про телефонні дзвінки за номером сім-картки сім-картки НОМЕР_3 та НОМЕР_1 у період часу з 08 години 00 хвилин 26.06.2019 року по 23 годину 00хвилин 07.07.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Солодкій Юлії Володимирівни, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Державного ощадного банку України АТ «Ощадбанк», ЄРДПОУ 00032129, розташованому за адресою: м. Київ вул.Госпітальна, 12 г, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи в Філії-Луганському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 36, які місять інформацію, із зазначенням:

- відомості про персональні дані (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_2 у період часу з 26.06.2019 по 10.07.2019, з описом транзакцій.

- про номер рахунку (номеру телефону тощо), куди були 26.06.2019 року з вищевказаної- платіжної картки перераховані кошти у розмірі 863грн. 50 коп. та 06.07.2019 року з вищевказаної- платіжної картки перераховані кошти у розмірі 1823грн.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко