Court ruling № 83010429, 10.07.2019, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/12004/19

Провадження № 1-кс/234/5439/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Данелюк О.М., за участю секретаря Кісточки І.В., слідчого Унанова М.К.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій областіУнанова М.К. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК».

Клопотання надійшло до суду 10.07.2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12019050390002468 від 03.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019050390002468 від 03.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанов М.К. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у якому зазначив, що 02.07.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3200 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390002468 від 03.07.2019, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення – ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2019 потерпілій ОСОБА_1 на мобільний телефон надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що його банківська картка буде заблоковано, та їх потрібно передзвонити на номери у повідомленні. Після чого потерпіла зателефонувала на номер, вказаний у повідомленні, з якого їй відповіла невстановлена особа, яка представилась співробітником АТ КБ «Приватбанк», та в ході розмови вмовила потерпілу перевести кошти з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 у сумі 3200 грн. на банківську картку АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_2

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отримати тимчасовий доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ «СБЕРБАНК» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_2 .

У зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази, просив слідчого суддю задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019050390002468 від 03.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.07.2019 та протоколу допиту потерпілого від 03.07.2019 вбачається, що 02.07.2019 потерпілій ОСОБА_1 на мобільний телефон надійшло повідомлення від невстановленої особи про те, що його банківська картка буде заблоковано, та йому потрібно передзвонити на номери у повідомленні. Після чого потерпіла зателефонувала на номер, вказаний у повідомленні, з якого їй відповіла невстановлена особа, яка представилась співробітником АТ КБ «Приватбанк», та в ході розмови вмовила потерпілу перевести кошти з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 у сумі 3200 грн. на банківську картку АТ «СБЕРБАНК» НОМЕР_2 .

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Публічного АТ КБ «Приватбанк» (адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення АТ «СБЕРБАНК» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 15-42-Н), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронюваному законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п.5 ч.1 ст.162 КПК України), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ «СБЕРБАНК» адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46; регіональне представництво вказаного банку – Краматорське відділення АТ «СБЕРБАНК» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б.Хмельницького, 15-42-Н та зобов`язати представників АТ «СБЕРБАНК» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_2 , а саме:

- повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_2 ;

- банківські виписки про рух грошових коштів, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_2 , а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів грошових коштів починаючи з починаючи 01.07.2019 та до 10.07.2019.

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ «СБЕРБАНК» адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) надати копії вказаних документів в електронному вигляді із можливістю вилучити їх до регіонального представництва банку – Краматорське відділення АТ «СБЕРБАНК» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 15-42-Н.

Строк дії ухвали встановити до 10.08.2019 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Данелюк