Court ruling № 83003680, 15.07.2019, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/20917/18

Провадження № 1-кс/522/13415/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області майор юстиції Губський О.В. за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, код банку 300465) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, наступну інформацію про здійсненні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ) та іншими особами наступним особам: ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових переказів з використанням міжнародних систем грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM, «RIA», «UNISTREAM», «COINSTAR MONEY TRANSFER» за період з 01.01.2017 по 05.07.2019, вказавши при цьому інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2019 року громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходячись у м. Одеса (більш точні дата та місце на теперішній час не відомі) вступив у злочинну змову із громадянином України ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, направлену на контрабанду з території Російської Федерації на територію України особливо небезпечного наркотичного засобу - героїн.

Згідно домовленостей із ОСОБА_1 , ОСОБА_10 виїхав 09.05.2019 на своєму власному авто Опель Омега, д.н.з. НОМЕР_5 до м. Москва (РФ), де знаходячись на ринку «Садовод», 10.05.2019 (більш точні час та місце на теперішній час не відомі), отримав від невстановленої особи особливо небезпечний наркотичний засіб - героїн, для його подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України та відправлення ОСОБА_1 до м. Одеса поштовим відправленням через ТОВ «Нова Пошта».

Надалі, ОСОБА_10 приховав пакунок з наркотичним засобом у внутрішньому кармані своєї куртки, яку тримав при собі та в середині автомобілю марки «Опель Омега», держ. номер НОМЕР_5 та 12.05.2019, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , пройшов митний контроль у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Піски» ВМО «Піски» Харківської митниці ДФС під час перетину державного кордону України, в ході якого не заявив про наявність у нього або в його транспортному засобі будь-яких заборонених речовин, у тому числі й прихованого наркотичного засобу - героїн.

Приблизно о 22 год. 30 хв. того ж дня співробітниками Харківської митниці ДФС при проведенні митного переогляду транспортного засобу «Опель Омега», держ. номер НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_10 , в середині автомобіля, у внутрішньому кармані куртки ОСОБА_10 виявлено чорний поліетиленовий пакет, обмотаний прозорим скотчем, із порошкоподібною речовиною білого кольору, загальною вагою брутто 600 грам, яка відповідно до експрес аналізатору «Сигма» містить особливо небезпечний наркотичний засіб - героїн.

15.05.2019 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_1 прибув до відділення ТОВ «НОВА ПОШТА», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 39, де отримав очікувану від ОСОБА_10 посилку із згортком, в якому завідомо для ОСОБА_1 мав надійти наркотичний засіб - героїн, переміщений 12.05.2019 у незаконний спосіб через митний кордон України з території РФ. Для отримання посилки, ОСОБА_1 прибув разом із громадянином України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Одеса).

В результаті чого проведено огляд місця події, в ході якого у ОСОБА_1 серед іншого вилучено мобільні телефони Nokia та Meizu.

В ході огляду вищезазначених телефонів виявлено інформацію про міжнародні грошові перекази через систему Western Union, які здійснювались у відділенні Ощадбанк (м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 76, корп. 1) у Таджикистан від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 ) громадянину ОСОБА_3 (ОСОБА_3).

Крім того, в матеріалах провадження наявна інформація про можливу причетність до вищезазначених обставин злочину наступних осіб:

-громадянин Таджикистану ОСОБА_6 ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-громадянин Таджикистану ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 . Іншими даними слідство не володіє.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, код банку 300465) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, знаходиться інформація про банківські документи, а саме відомості про здійсненні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та іншими особами наступним особам: ОСОБА_3 (ОСОБА_3); ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових переказів з використанням міжнародних систем грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM, «RIA», «UNISTREAM», «COINSTAR MONEY TRANSFER» за період з 01.01.2017 по 05.07.2019, вказавши при цьому інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ «Ощадбанк».

Без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, викладені у клопотанні просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ "Ощадбанк" мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області Губського О.В. про надання тимчасового доступу, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення у АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, код банку 300465) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, наступну інформацію про здійсненні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 ), ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ) та іншими особами наступним особам: ОСОБА_3 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових переказів з використанням міжнародних систем грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM, «RIA», «UNISTREAM», «COINSTAR MONEY TRANSFER» за період з 01.01.2017 по 05.07.2019, вказавши при цьому інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій.

Відповідальні особи АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, код банку 300465) зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчими СВ Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області Салівончиком С.О., Баценком І.С., Кувачовим Д.В., Печатніковим С.В., Євтушенком М.С., Тарановим М.В., Чурсіним П.О. , Шевченком А.В. , Пономаренком Г.О. , Лановомим В.В. , Тарасенком Б.О. , Андреєвою В.Є. , Анідрійчуком А.М. , Супруном А.П. , Кобріном В.М. , Савчуком Є.О. , Тарадойною С.С. , Поліщуком Є.О. , Лакомським І.Я. , Тивоненком М.Ю. , Коломієць В .В . , Костюком М.С. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

15.07.2019