Court ruling № 82989488, 12.07.2019, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/17448/19

Провадження № 1-кс/686/9406/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання - Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції Вепрука М.М., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240010005811,

ВСТАНОВИЛА:

10.07.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції Вепрук М.М. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «14.06.2018 в період часу з 03:00 годин по 07:00 годин ОСОБА_1 , під час перебування у буд. АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрав банківську картку "ПриватБанк", яка перебувала у користуванні ОСОБА_2 .

Окрім цього, 14.06.2018 року в період часу з 03:00 годин по 07:00 годин ОСОБА_1 , перебуваючи у буд. АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_2 та банківську картку "ПриватБанк".

Також 14.06.2018 року ОСОБА_1 , використавши викрадені ним під час перебування у АДРЕСА_1 , мобільний телефон, належний ОСОБА_2 та банківську картку "ПриватБанк", належну ОСОБА_2 , змінив пін-код до зазначеної банківської картки та фінансовий номер, що призвело до витоку інформації та протиправного доступу до карткового рахунку потерпілого.

В подальшому 14.06.2018 року ОСОБА_1 , будучи раніше судимим за вчинення злочинів проти власності, перебуваючи у м. Хмельницький, з карткового рахунку банку АТ КБ "ПриватБанк", належного ОСОБА_2 , таємно шляхом зняття готівки в банкоматі, викрав кошти готівкою, чим своїми умисними діями спричинив потерпілому матеріальної шкоди.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240010005811 від 07.09.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 185 КК України.

За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 , таємно викрав паспорт громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_2 та банківську картку "ПриватБанк", яка також зареєстрована та перебувала у користуванні потерпілого. В подальшому за допомогою мобільного телефону та банківської картки «ПриватБанк», які належать ОСОБА_2 , із використанням паспортних даних та реквізитів картки платника податків останнього, ОСОБА_1 в мережі Інтернет надіслав заявку про отримання кредиту он-лайн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в даному випадку необхідно отримати відомості про рух коштів по всіх банківських рахунках потерпілого ОСОБА_2 , а також, встановити точний механізм зміни пін-коду по картці банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 та встановлення механізму зміни банківського номеру по картці банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , доступ до якої міг здійснювався ОСОБА_1 через абонентський номер потерпілого « НОМЕР_2 » в мобільному терміналі ІМЕІ 1 - НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 - НОМЕР_4 , які були викрадені разом з банківською карткою.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції Вепруку Миколі Миколайовичу, або за дорученням ініціатора клопотання іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення в АТ КБ «Приватбанк» (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, код 14360570)з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), наступних документів:

1) виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках в АТ КБ «Приватбанк», які належать ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія паспорту НОМЕР_5 , виданого Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 18 жовтня 2002 року, ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.06.2018 по 30.09.2018, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;

2) документів (інформації) щодо зміни пін-коду по картці банку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 ,по якій використовувався фінансовий номер: НОМЕР_2 , які мали місце в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018;

3) документів (інформації) щодо зміни банківського номеру АТ КБ «ПриватБанк» по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , які мали місце в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018.

Службовим особам АТ КБ «Приватбанк» (01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1Д, код 14360570) та Хмельницької філії АТ КБ «ПриватБанк» (м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 5/3), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 11 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя