Court ruling № 82987398, 01.07.2019, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33659/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про обшук,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить державі Україна в особі Київської міської державної адміністрації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000469 від 01.03.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. З ст. 362, ч. З ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що службові особи центрального органу виконавчої влади, діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично збувають за неправомірну вигоду інформацію з обмеженим доступом, яку отримують шляхом її копіювання з автоматизованих систем до яких вони мають доступ, у зв`язку з своєю службовою діяльність.

Вказано у клопотанні, що головний спеціаліст відділу аналізу ризиків при здійсненні операцій публічними діячами Управління аналізу ризиків операцій здійснених публічними діячами та спільних фінансових розслідувань з Національним антикорупційним бюро України Департаменту фінансових розслідувань Державної служби моніторингу України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично працює за адресою АДРЕСА_1 , за якою зберігаються документи, речі та предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного Реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкт нерухомості, житло чи інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 належить державі Україна в особі Київської міської лержавної адміністрації.

Фактично у вказаному приміщенні знаходиться робоче місце ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого він має доступ до відомостей Державного фінансового моніторингу України, а також зберігаються відомості Державного фінансового моніторингу України.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, заслухваши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора у судовому засіданні, дійшов висновку, що обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах, відшукання документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: відомості щодо здійснення збору, обробки та аналізу інформації службовими особами Державної служби моніторингу України щодо ТОВ «Вейст менеджмент» (код ЄДРПОУ 42078839) та ТОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), щодо фактів проведення стосовно них фінансового моніторингу, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у тому числі 8 000 (вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 грн., буде мати доказове значення для розслідуваного кримінального провадження, а в подальшому будуть доказами під час судового розгляду кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у приміщенні на яке вказує слідчий, а відтак клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42019000000000469 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що належить державі Україна в особі Київської міської державної адміністрації, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення; майна, яке було здобуте у результаті його вчинення речей; документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: відомості щодо здійснення збору, обробки та аналізу інформації службовими особами Державної служби моніторингу України щодо ТОВ «Вейст менеджмент» (код ЄДРПОУ 42078839) та ТОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39405417), щодо фактів проведення стосовно них фінансового моніторингу, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, у тому числі 8 000 (вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 грн. з наступними серіями та номерами: УД7158544, УЖ6450044, СЖ9128147, УД7547111, ЛГ7226086, МБ6314157, СБ7635504, УГ5284022, ВБ3172756, УИ5891490, ЛД1626262, БК7245895, УД2349637, ФГ7078249, ЗЗ3813895, ВА2426019.

В задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 05.07.2019 року о 16-35 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1