Court ruling № 82966417 of 11.07.2019 , Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/27056/19

Провадження № 1-кс/761/18721/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Макаренко І.О., при секретарі Шлапакової А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВ С 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Мельником А.С., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» Лихочас А.О (далі - ПАТ «УПБ» та/або Банк, адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.14) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.2014 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.2014 №103.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.2014 укладено Кредитний договір від 24.03.2014 №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.2014 до 12.12.2014. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.2014 №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.2014 №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.2014 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.2014 по 28.03.2014 Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.2014 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п`ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

30.01.2015 Національним банком України прийнято постанову №73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 Національним банком України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв`язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:

-«не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк»:

-«зобов`язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України».

-«заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки».

Згідно ст.ст. 2, 7, 55, 56 Закону України «Про Національний Банк України» від 20.05.1999 Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

05.05.2015 Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.15 року (Протокол засідання Правління банку №76).

28.05.2015 службові особи ПАТ «УПБ», діючи в порушення положень

п. 3 постанови Національного банку України від 30.04.2015 № 293/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку», здійснили відчуження власного нерухомого майна банку, а саме: нежитлових приміщень, в яких розміщувались Конотопське, Одеське, Полтавське, Дніпропетровське, Житомирське відділення банку.

Так, 28.05.2015 службовими особами ПАТ «УПБ» на засіданні правління Банку (протокол № 95), в супереч положенням абз. 6 п. 3 постанови Національного банку України від 30.04.2015 № 293/БТ, прийнято рішення про продаж ОСОБА_6 нежитлових приміщень Банку, в яких розміщувались регіональні відділення останнього, а саме:

?нежитлові приміщення, що розташовані в будинку за планом земельної ділянки «А-5», та знаходяться за адресою: АДРЕСА_11 ) , приміщення цегляне, загальною площею 94,80 кв.м.;

?нежитлові приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 323,2 кв.м.;

?ціле вбудоване приміщення відділення банку, що знаходиться в АДРЕСА_12 ), загальною площею 78,70 кв.м.;

?частина вбудованого - прибудованого приміщення - ІНФОРМАЦІЯ_1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 позначене на плані літера «А», загальною площею 163,90 кв.м.;

?перша черга офісу - приміщення АДРЕСА_14 , загальною площею 197,3 кв.м.

Як зазначено в протоколі засідання правління від 28.05.2015 № 95, продаж приміщень проводився з метою поповнення грошових коштів для проведення розрахунків клієнтів.

На виконання вказаного рішення Правління ПАТ «УПБ», між останнім та ОСОБА_6 укладено наступні договори:

1.договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.05.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстровано у реєстрі за №1615, між ПАТ «УПБ» (в особі виконуючого обов`язки голови Правління ОСОБА_10) та громадянином України ОСОБА_6 , відповідно до якого останньому продано за узгодженою між сторонами ціною 1 034 968,80 гривень наступне нерухоме майно: нежитлові приміщення, що розташовані в будинку за планом земельної ділянки «А-5», та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення цегляне, загальною площею 94,80 кв.м.;

2.договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.05.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстровано у реєстрі за №1614, між ПАТ «УПБ» (в особі виконуючого обов`язки голови Правління ОСОБА_10) та громадянином України ОСОБА_6 , відповідно до якого останньому продано за узгодженою між сторонами ціною 6 000 208,00 гривень наступне нерухоме майно: нежитлові приміщення 1-го поверху та підвалу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 323,2 кв.м.;

3.договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.05.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстровано у реєстрі за №1613, між ПАТ «УПБ» (в особі виконуючого обов`язки голови Правління ОСОБА_10) та громадянином України ОСОБА_6 , відповідно до якого останньому продано за узгодженою між сторонами ціною 452 764,00 гривень наступне нерухоме майно: ціле вбудоване приміщення відділення банку, що знаходиться в АДРЕСА_5 , загальною площею 78,70 кв.м.;

4.договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.05.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстровано у реєстрі за №1612, між ПАТ «УПБ» (в особі виконуючого обов`язки голови Правління ОСОБА_10) та громадянином України ОСОБА_6 , відповідно до якого останньому продано за узгодженою між сторонами ціною 2 215 881,20 гривень наступне нерухоме майно: частина вбудованого - прибудованого приміщення - ІНФОРМАЦІЯ_1», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 позначене на плані літера «А», загальною площею 163,90 кв.м.;

5.договір купівлі-продажу нерухомого майна від 28.05.2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстровано у реєстрі за №1611, між ПАТ «УПБ» (в особі виконуючого обов`язки голови Правління ОСОБА_10) та громадянином України ОСОБА_6 , відповідно до якого останньому продано за узгодженою між сторонами ціною 3 196 139,44 гривень наступне нерухоме майно: перша черга офісу - приміщення АДРЕСА_15) , загальною площею 197,3 кв.м.

Того ж дня, 28.05.2015 ТОВ «Розвиток-2012» оплатило придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_1 ) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

При цьому, на поповнення обігових коштів Банку дана операція не вплинула позитивно, оскільки за кореспондентським рахунком ПАТ «УПБ»

№ НОМЕР_2 , відкритим в НБУ, за 28.05.2015 обороти по дебету склали загальну суму 1 302 955,53 грн., а по кредиту - 1 268 369,06 грн.

Таким чином, визнання права власності на вищевказане нерухоме майно за громадянином України ОСОБА_6 призвело до позбавлення ПАТ «УПБ» права розпоряджатися цим майном з метою виконання ним своїх зобов`язань перед клієнтами та кредиторами.

В результаті такого безпідставного продажу нерухомого майна Банку, здійсненого в порушення вимог постанови Правління НБУ №293/БТ від 30.04.2015 та рішення правління ПАТ «УПБ від 05.05.15, з власності ПАТ «УПБ» вибуло нерухоме майно. При цьому, капітал ПАТ «УПБ» не збільшився, тобто, фактично, майно вибуло з власності ПАТ «УПБ» безоплатно.

В ході допиту як свідка ОСОБА_6 відмовився давати показання з приводу обставин укладення договорів купівлі-продажу вказаних вище нежитлових приміщень.

Допитаний як свідок колишній В.о . Голови правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_10 , після ознайомлення із копією протоколу № 95 засідання Правління ПАТ «УПБ» від 28.05.2015, показав, що не пригадує детальних обставин проведення вказаного засідання. Не пригадує, коли і за яких обставин довідався про пропозицію ОСОБА_6 придбати вказані вище нежитлові приміщення. Офіційних звернень ОСОБА_6 до ПАТ «УПБ» про намір укласти договори купівлі-продажу нерухомого майна, він не бачив. Чи були ці звернення оформлені у інший спосіб, йому не відомо.

На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2015 № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.2015.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до вказаного аудиторського звіту, продаж вищенаведених об`єктів нерухомості здійснювався без попереднього визначення незалежним оцінювачем ринкової вартості кожного з проданихоб`єктів.

Відчуження зазначених об`єктів, є прямим порушенням обмежень, встановлених п.3 Постанови НБУ№293/БТ-«не здійснювати будь-якого відчуження будівельі споруд ПАТ«УПБ», крім відчуження майна, що перейшло у власність ПАТ«УПБ» на підставі реалізації прав заставодержателя, за вартістю, ненижче ніж визначена за результатами оцінки…».

В ході тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смолянінової О.Я., отримано копії матеріалів, які були надані нотаріусу та використані в ході нотаріального посвідчення вказаних вище договорів купівлі-продажу нерухомого майна. Вказані матеріали містять довідки ПАТ «УПБ» про балансову вартість від 28.05.2015 № 01-10/1580, № 01-10/1581, № 01-10/1582, № 01-10/1583, № 01-10/1584, якими підтверджено перебування на балансі ПАТ «УПБ» вказаних вище об`єктів нерухомого майна та зазначено їх балансову вартість станом на 28.05.2015.

З метою встановлення службових осіб ПАТ «УПБ», які здійснили незаконне відчуження майна Банку та приймали участь у підготовці і підписанні необхідних документів, призначено судову почеркознавчу експертизу довідок ПАТ «УПБ» про балансову вартість від 28.05.2015 № 01-10/1580, № 01-10/1581, № 01-10/1582, № 01-10/1583, № 01-10/1584.

Відповідно до клопотання експерта від 24.06.2019 № 717/1, для проведення призначеної експертизи необхідно надати експерту наступні документи:

- оригінал довідки ПАТ «УПБ» про балансову вартість від 28.05.2015 № 01-10/1580;

- оригінал довідки ПАТ «УПБ» про балансову вартість від 28.05.2015 № 01-10/1581;

- оригінал довідки ПАТ «УПБ» про балансову вартість від 28.05.2015 № 01-10/1582;

- оригінал довідки ПАТ «УПБ» про балансову вартість від 28.05.2015 № 01-10/1583;

- оригінал довідки ПАТ «УПБ» про балансову вартість від 28.05.2015 № 01-10/1584.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смолянінової О.Я., а саме у матеріалах нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 28.05.2015 за реєстровими №№ 1611, 1612, 1613, 1614, 1615.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних вище документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смолянінової О. Я. , з метою проведення призначеної експертизи та з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження.

В ході досудового розслідування 19.06.2019 на адресу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смолянінової О.Я. неодноразово направлялись запити про отримання документів, які знаходяться у її володінні. У своїй відповіді від 20.06.2019 приватний нотаріус Смолянінова О.Я. письмово повідомила, що вказані у запиті документи містять нотаріальну таємницю і будуть нею надані в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті проведення тимчасового доступу документи будуть використані в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795 як докази для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для проведення призначеної судової почеркознавчої експертизи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., Чижинковій Т.Р., Рудому В.В., Черненку Д.Ф. натимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніприватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смолянінової Олени Ярославівни (адреса місцезнаходження: 03187, місто Київ, проспект Академіка Глушкова, 31, оф. 4), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: