Court ruling № 82955949, 05.07.2019, Obukhiv District Court of Kyiv Oblast

Справа № 372/2400/19

Провадження 1-кс-1192/19

ухвала

Іменем України

05 липня 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Кравченко М.В.,

при секретарі судового засідання Бондаренко Є.І.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзя В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42019111200000411 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Обухівським відділом Києво-Святошинської прокуратури під час здійснення моніторингу системи публічних закупівель “Prozorro” виявлено факт ймовірної розтрати бюджетних коштів відділом освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області під час проведення публічних закупівель на капітальний ремонт трьох закладів освіти на території Обухівського району (UA-2019-05-02-000607-c, UA-2019-05-02-0001637-a, UA-2019-05-02-001653-a). Встановлено, що переможцем вищевказаних тендерів оголошено ТОВ “БК “Тріада Плюс”, (код ЄДРПОУ 35550955, м. Київ, вул. Двінська буд. 4, кв. 77) водночас у вказаного товариства відсутнє підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, що є порушенням ч. 2 ст. 16 ЗУ “Про публічні закупівлі”. Незважаючи на дану обставину, відділом освіти Обухівської районної державної адміністрації укладено договори підряду з вище вказаним товариством.

Також наявна інформація, що у ТОВ “БК “Тріада Плюс” відсутні виробничі потужності, трудові ресурси для виконання вище зазначених робіт, крім того за весь період своєї господарської діяльності товариство не проводило роботи з капітального будівництва.

Тобто у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ТОВ “БК “Тріада Плюс” використовують з метою прикриття незаконної діяльності як “транзитера” для подальшого перерахунку коштів фактичним виконавцям робіт, які не здійснюють свою діяльність у правому полі, що може призвести до неякісного виконання робіт (в тому числі використанні неякісного матеріалу) для подальшої неможливості притягнення останніх до відповідальності.

Тобто, документи податкової світності ТОВ “БК “Тріада Плюс” за період 2018-2019 рік, які перебувають у Державній фіскальній службі м. Києва, у вказаному кримінальному провадженні, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме розтрати бюджетних коштів відділом освіти Обухівської районної державної адміністрації Київської області, або спростування вказаного факту, тобто згідно ст. 98 КПК України являються речовими доказами, так як містять відомості про досвід або його відсутність при проведенні капітальних ремонтів, виробничі потужності, трудові ресурси, наявність банківських рахунків для проведення фінансово-господарської діяльності. Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи податкової світності ТОВ “БК “Тріада Плюс” за період 2018-2019 рік, які перебувають у Державній фіскальній службі м. Києва, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, що перебувають у ГУ ДФС м. Києва за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 33/19.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзь В.В. в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні ГУ ДФС м. Києва за адресою: м. Київ вул. Шолуденка, 33/19, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Друзя В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ГУ ДФС м. Києва (адреса: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19), надати старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції Друзю Віталію Вікторовичу, слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області Дякуну Ігорю Вікторовичу, Мощанецькому Юрію Петровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, а саме: податкової звітності ТОВ “БК “Тріада Плюс”, (код ЄДРПОУ 35550955, м. Київ, вул. Двінська буд. 4, кв. 77), а саме: про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ “БК “Тріада Плюс”, інформацію про працівників (відомість 1-ДФ) ТОВ “БК “Тріада Плюс”, відомості по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ “БК “Тріада Плюс” на предмет формування податкових зобов`язань та податкового кредиту за вказані періоди, з розшифровкою контрагентів згідно інформаційної системи ДФС «Податковий блок», договори про подання звітності ТОВ “БК “Тріада Плюс” в електронному вигляді, відомості про ІР-адресу, електронну скриньку, з якої ТОВ “БК “Тріада Плюс” відправляє податкову звітність за період з дня державної реєстрації по день винесення ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали визначити до 04 серпня 2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В.Кравченко