Court ruling № 82940283, 10.07.2019, Darnytskyi District Court of Kyiv City

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13262/19

провадження № 1-кс/753/4822/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

"10" липня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Мицик Ю.С., за участю секретаря Пугач Д.С., слідчого Рудюка О.С., представника ПП «Надра-Сервіс» - Скриль О.К., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рудюка О.С. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32019100000000279.

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України слідчий суддя проголошує вступну та резолютивну частини ухвали.

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Рудюку О. С., Дячуку Г. В., Цермолонському В.В., Хамайку В.І. оперуповноваженим другого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Герасимчуку В.О., Мєшкову О.С., Карась О.Г., Озерову О.В., Прокопцю С.В., Мартіросяну В.Г., Богуславському М.О., Коваль (Стеценко) О.В., Клекоцюку В.В., Гончаруку О.В., Кручку Т.Ю., Латиш О.О. Барабашу С.В., Піяку Д.Л., (у відповідності до ст.ст.36, 40, 41, 110, ч.6 ст.218 КПК України) дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ПП «Надра-Сервіс» (код 34019150), які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Трейдклозер» (код 41121364), ТОВ «Рілейз» (код 41127990), ТОВ «Ізстерс» (код 41325624), ТОВ «Проммаш Девелоп» (код 41326112), ТОВ «Транстхолд» (код 41326455), ТОВ «Мадеста плюс» (код 41446447), ТОВ «Будівельні Інновації «Еталон» (код 41491149), ТОВ «Абандон» (код 41577901), ТОВ «Сентідо» (код 41619380), ТОВ «Ролістар-Груп» (код 41667649), ТОВ «Феміда люкс» (код 41696402), ТОВ «Сінк консалтинг» (код 41707995, ТОВ «Вело Компані» (код 41856064), ТОВ «Консалт 2018» (код 41904977), ТОВ «Торгмарш» (код 41914524), ТОВ «Торгмотор» (код 42190926), ТОВ «Блекрок» (код 42190994), ТОВ «Клозтрейд» (код 42202784), ТОВ «Бліндсек» (код 42203276), з можливістю вилучення їх копій, а саме: договори поставки з додатками та доповненнями до них, специфікації до них, угоди, контракти, накладних, акти виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти форми КБ1 та КБ2, акти взаємозвірок в односторонньому порядку, дозволи на проведення робіт, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, технічних паспортів, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам: 63 (розрахунок з постачальниками та підрядниками), 31 (рахунки в банках), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) за період з 01.01.2017 по 31.03.2019.

В решті клопотання відмовити.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її винесення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: