№ 82940186, 10.07.2019, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/12950/19

Провадження №: 1-кс/752/6326/19

У Х В А Л А

10.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019101010000109 від 18.04.2019 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Семенюти І. С., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.06.2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019101010000109 від 18.04.2019 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Семенюти І. С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 12, приміщення 1).

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів.

В судове засідання сторона кримінального провадження прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Семенюта І. С. не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42019101010000109 від 18.04.2019 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Семенюти І. С. вказав, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 12, приміщення 1), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019101010000109 від 18.04.2019 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Семенюти І. С., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 12, приміщення 1) та можливість вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42019101010000109 від 18.04.2019 року прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Семенюти І. С., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 42019101010000109, а також прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 Семенюті Ігору Святославовичу, прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «МІЛОАН» (код ЄДРПОУ 40484607, м. Київ, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 12, приміщення 1), а саме:

-завірені копії установчих документів ТОВ «МІЛОАН»,

-завірену копію наказу про призначення директора ТОВ «МІЛОАН»,

-завірену копію наказу про призначення головного бухгалтера ТОВ «МІЛОАН»,

-завірені копії посадових обов`язків співробітників ТОВ «МІЛОАН»,

-завірені копії внутрішніх правил надання фінансових послуг ТОВ «МІЛОАН» зі всіма змінами та додатками, які діяли протягом періоду з 01.01.2018 по 01.06.2019,

-завірені копії укладених договорів факторингу;

-завірені копії укладених договорів із страхування споживчого кредиту;

-завірені копії договорів про надання інформаційних послуг;

-в паперовому вигляді та на електронно-магнітних носіях інформацію про укладені кредитні договори (договори позики) з фізичними особами за період з 01.01.2018 по 01.06.2019 окремо по кожному місяцю зазначеного періоду,

-завірені копії усіх скарг від споживачів, які надходили до ТОВ ТОВ «МІЛОАН» у період з 01.01.2018 по 01.06.2019,

-в паперовому вигляді та на електронно-магнітних носіях інформацію щодо банківських рахунків які використовувались для видачі/прийому коштів за кредитними договорами укладеними між ТОВ «МІЛОАН» та позичальником,

-завірені копії примірних договорів надання фінансових послуг ТОВ «МІЛОАН» (далі - Договори) зі всіма змінами та додатками відповідно до яких Товариством було укладено зі споживачами фінансових послуг кредитні договори (договори позики) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019,

-завірені копії п`яти будь-яких договорів позики, укладених з позичальниками в період дії кожної редакції Правил та Договорів, копії договорів поворотної (без поворотної) фінансової допомоги та копії удаваних договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами ТОВ «МІЛОАН» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів групі слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні № 42019101010000109, а також прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 Семенюті Ігору Святославовичу, прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 м. Києва та надати можливість вилучити належним чином завірені копії документів, вказані в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: