Court ruling № 82933622, 09.07.2019, Fortetsnyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Kirovskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 404/4781/19

Номер провадження 1-кс/404/2927/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Берестовенка М.О., погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Оверченко Р.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12019120020004472, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділу Кропивницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Берестовенку М.О, а саме до інформації про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.01.2019 року по 15.06.2019 року,а також інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему WEB-банкінгу «Ощад 24/7»та інформації про використання номеру мобільного телефону, який дає змогу ініціювати платіжні операції за банківською карткою та був зареєстрований для входу у систему WEB-банкінгу «Ощад 24/7», а також інформацію про співробітників Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) з розкриттям їх повних анкетних даних, адрес проживання, номерів телефонів, посадових інструкцій, які працювали 28.02.2019 року у відділенні банку АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Кропивницький, провулок Фортечний 21Д та надати фото- та відеоматеріали, які це підтверджують, і співробітників, які ініціювали відкриттябанківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 з розкриттям їх повних анкетних даних, адрес проживання, номерів телефонів, посадових інструкцій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) - код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов`язати АТ "ОЩАДБАНК" надати належним чином завірені копії документів, що містять зазначену вище інформацію.

Зобов`язати АТ "ОЩАДБАНК" надати на електронному носії інформації фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось поповнення чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2019 року по 15.06.2019 року, а також фото та відеозапис з камер спостереження за 28.02.2019 року з 08:00 год. до 18:00 год. з відділення банку АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Кропивницький, провулок Фортечний 21Д.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ЄРДР № 12019120020004472 від 11.06.2019 року за ч. 1 ст. 185 КК України за фактом незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з його банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в банку АТ «Ощадбанк», в сумі 5050,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 5050,00 гривень з банківської картки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 були перераховані за допомогою мобільного додатку Ощад24/7о 05:44 07.06.2019 року на банківську картку банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та були обготівковані о 05:51 год. 07.06.2019 року в м. Черкаси в банкоматі АТ «Ощадбанк» А2300012. Також встановлено, що банківська картка банку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоча сам ОСОБА_1 стверджує, що жодних інших банківських карток в банку АТ «Ощадбанк» не має, мобільним додатком Ощад 24/7 ніколи не користувався.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Кропивницького відділу поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Берестовенку Максиму Олександровичу тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 01.01.2019 року по 15.06.2019 року, а також інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему WEB-банкінгу «Ощад 24/7» та інформації про використання номеру мобільного телефону, який дає змогу ініціювати платіжні операції за банківською карткою та був зареєстрований для входу у систему WEB-банкінгу «Ощад 24/7», а також інформацію про співробітників Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) з розкриттям їх повних анкетних даних, адрес проживання, номерів телефонів, посадових інструкцій, які працювали 28.02.2019 року у відділенні банку АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Кропивницький, провулок Фортечний 21Д та надати фото- та відеоматеріали, які це підтверджують, і співробітників, які ініціювали відкриття банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 з розкриттям їх повних анкетних даних, адрес проживання, номерів телефонів, посадових інструкцій, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" ( АТ "ОЩАДБАНК" ) - код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса Україна 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Зобов`язати АТ "ОЩАДБАНК" надати на електронному носії інформацію, а саме: фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось поповнення чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2019 року по 15.06.2019 року, а також фото та відеозапис з камер спостереження за 28.02.2019 року з 08:00 год. до 18:00 год. з відділення банку АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Кропивницький, провулок Фортечний 21Д.

Строк дії ухвали визначити до 09.08.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган